证券代码：605068 证券简称：明新旭腾
转债代码：111004 转债简称：明新转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,477,792股，占本报告期末公司总股本的0.91%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
无
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司利润表
2025年1—3月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-040
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届董事会第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会和战略与ESG委员会审议通过，同意本次利润分配预案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（十）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度董事会审计委员会履职报告》。
（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
（十五）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
（十六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次续聘审计机构并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的公告》（公告编号：2025-051）。
（二十一）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
该项议案分项表决：
21.1关于董事长、总经理庄君新的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。
21.2关于董事、副总经理余海洁的薪酬，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。
21.3关于董事、副总经理刘贤军的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘贤军回避表决。
21.4关于董事宁继鑫的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事宁继鑫回避表决。
21.5关于独立董事田景岩的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事田景岩回避表决。
21.6关于独立董事张惠忠的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张惠忠回避表决。
21.7关于独立董事费锦红的薪酬，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事费锦红回避表决。
公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年董事的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。薪酬与考核委员会已就该议案提出建议，同意各董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
该项议案分项表决：
22.1关于副总经理赵成进的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
22.2关于董事会秘书袁春怡的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
22.3关于财务总监李萍的薪酬，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司薪酬与考核委员会认为，公司本次2024年非董事高级管理人员的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。薪酬与考核委员会已就该议案提出建议，同意各非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。
（二十三）审议通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（二十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。
（二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-054）。
（二十六）审议通过《2024年度可持续发展报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经战略与ESG委员会审议通过，同意本次可持续发展报告并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度可持续发展报告》。
（二十七）审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年第一季度报告》。
（二十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2025年4月22日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-041
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届监事会第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年年度报告》和《明新旭腾2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当年度可供分配利润为负值，不符合利润分配的条件。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。
（八）审议通过《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
该项议案分项表决：
14.1关于监事会主席卜凤燕的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事卜凤燕回避表决。
14.2关于监事潘叶萍的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事潘叶萍回避表决。
14.3关于监事席笑博的薪酬，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-053）。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-054）。
（十七）审议通过《2024年度可持续发展报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年度可持续发展报告》。
（十八）审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2025年第一季度报告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2025年4月22日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。
签字注册会计师：丁步升，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核诺邦股份、明新旭腾等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：谢军，1998年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙江正泰、江苏通润、蓝特光学等上市公司审计报告。
2、 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、 独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、 审计收费
2024年度公司年度财务报告审计费用为95万元（含税），内部控制报告审计费用为20万元（含税）。2024年度公司财务报告审计服务报酬较上一期审计费用上升15.00%，主要是公司业务规模扩大使审计业务工作量增加，收费相应提高。2025年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确定2025年度的审计服务费。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会审议意见
2025年4月18日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审查了天健的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并将续聘事项提交第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2025年4月22日
