证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易概述
（1）交易目的：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，基于公司实际业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（2）交易品种及交易工具：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期等业务。
（3）交易场所：公司及下属子公司将严格按照国家相关法律法规的规定，选择经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构作为交易对手方，确保交易合法合规。
（4）交易金额：本次外汇套期保值业务的总规模不超过人民币5,000万元或等值外币。
2、已履行的审议程序
本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据公司章程及相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，并已制定完善的《外汇套期保值业务管理制度》，持续加强落实风险管理措施，但在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
随着公司及下属子公司海外业务的发展，公司外币结算业务占比不断攀升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。
（二）交易金额
公司拟开展不超过5,000万元的外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。
（四）交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期等业务。
（五）交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权财务总监负责外汇套期保值业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下个年度董事会召开前有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（六）资金来源
公司及下属子公司进行外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
2025年4月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 5,000万元的外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。但进行套期保值业务仍面临一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍可能存在潜在的履约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，在开展交易时，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（二）风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司通过分析汇率变化，关注市场动态，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确了外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等措施，确保业务规范运作。
3、公司严格控制外汇套期保值的资金规模，合理使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。并确保不超过公司董事会批准的额度。
4、公司在业务操作过程中严格审查与银行等金融机构签订的合约条款，遵守法律法规，定期检查套期保值业务的规范性、内控机制的有效性。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-015
中山联合光电科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
2、 投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
2、相关人员近三年从业情况
（1）项目合伙人：
（2）签字注册会计师
（3） 质量控制复核人：
3、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
4、独立性
立信及签字项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、审计费用
对于立信2025 年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计工作量、市场价格水平等因素与立信协商确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对立信的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为立信具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。
公司于2025年4月17日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信担任公司2025年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计，聘期一年，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
（三） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-018
中山联合光电科技股份有限公司
关于监事辞职暨补选股东代表监事的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事辞任情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事刘隽麒先生的书面辞职报告，刘隽麒先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
刘隽麒先生的原定任期届满日为2027年3月14日。截至本公告披露日，刘隽麒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于刘隽麒先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘隽麒先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，刘隽麒先生将继续履行其监事职责。
公司及公司监事会对刘隽麒先生自担任公司监事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、补选监事的情况
公司于2025年4月17日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意补选王文战先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并同意提交2024年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十七日
附件
王文战，男，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中山联合光电科技股份有限公司人力资源实习生、人力资源专员、人力资源主管，现任稽查部主管。
截至本公告日，王文战先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
