证券代码：301331           证券简称：恩威医药           公告编号：2025-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。《公司章程》中部分条款修订情况如下：

　　一、 《公司章程》修订对照表

　　

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容作相应调整。

　　本次修订《公司章程》中部分条款只将“股东大会”修订为“股东会”，无其他变更内容，为阅读简便，未填入修订对照表。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日

　　

　　证券代码：301331        证券简称：恩威医药    公告编号：2025-019

　　恩威医药股份有限公司

　　关于修订公司部分内部控制制度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。

　　二、相关修订制度明细

　　

　　相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日