证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2025-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　(一)根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，2023年限制性股票激励计划的14名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述14名激励对象已被授予但尚未解锁的24.25万股限制性股票予以回购并注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由323,081,180股变更为322,838,680股，公司注册资本由人民币323,081,180.00元变更为人民币322,838,680.00元。

　　(二)根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于经审计的2024年度经营考核指标未达《2023年限制性股票激励计划》的解锁条件，公司对2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票进行回购注销，待本次回购、注销完成后，公司股份总数由322,838,680股变更为319,176,930股，公司注册资本由人民币322,838,680.00元变更为人民币319,176,930.00元。

　　二、关于取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中涉及监事会、监事的条款进行修订。

　　同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

　　三、《公司章程》的修订情况

　　结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下（注：1.本次修订将“股东大会”统一修订为“股东会”，该修订不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比；2.本次修订统一删除“监事”、“监事会会议决议”的表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，相关内容不在下表逐条列示对比，部分条款直接删除“监事会”表述的将在下表列示）：

　　

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。

　　本次章程修订尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2025年4月19日