证券代码：600308              股票简称：华泰股份             编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　（下转C16版）