证券代码：601658        证券简称：邮储银行       公告编号：临2025-028

　　

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)     股东大会召开的时间：2025年4月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1.2024年年度股东大会

　　

　　2.2025年第一次A股类别股东大会

　　

　　3.2025年第一次H股类别股东大会

　　

　　注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

　　2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为98,997,899,380股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》等法律法规的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由本行董事会召集，本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事15人，出席15人；

　　2. 本行在任监事5人，出席5人；

　　3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，其他高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2024年年度股东大会非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行2024年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行2025年度固定资产投资预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7. 议案名称：关于选举浦永灏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10. 00议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案

　　10.01发行的证券种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.03募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.04 发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.05 定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.06 发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.07 发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.08 上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.09 发行完成前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10.10 决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　17. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　18. 00议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　18.01 关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　18.02 关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　18.03 关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　19. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　20. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　21. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01发行的证券种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.02 发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.03 募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.04议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.05定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.06 发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.07议案名称：发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.08 上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.10 决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　5.01 关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5.02 关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5.03 关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（三） 2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01发行的证券种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.02发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.03 募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.04 发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.06 发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.07 发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.08 上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.10 决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　5.01 关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5.02 关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5.03 关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（四） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

　　

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　2024年年度股东大会第6、10、11、12、16、17、18、19、20、21项议案，2025年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案，及2025年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　上述议案内容请见本行分别于2025年3月27日、2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会补充会议资料》。

　　根据监管要求，2024年年度股东大会第10、11、12、16、17、18、20、21项议案，2025年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案，2025年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案涉及关联股东回避表决，本行本次向特定对象发行A股股票的发行对象及其关联人对相关议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：王雷律师、康娅忱律师

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议；

　　(二) 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　2025年4月17日