证券代码：603057                 证券简称：紫燕食品                公告编号： 2025-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。   立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：陈竑

　　

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 濮琪纬

　　

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐立群

　　

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　立信为公司提供的2024年度财务报告审计服务报酬为人民币175万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，两项合计为人民币195万元。2025年度公司审计费用初步确定为195万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年4月16日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为立信具有为上市公司提供审计服务的丰富经验。在其以往各项审计工作过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。并已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，各方面能够满足公司对于审计机构的要求，具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。    特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品        公告编号：2025-020

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　关于变更公司名称、注册资本及修订

　　《公司章程》和公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司名称拟变更为：紫燕食品集团股份有限公司

　　● 公司外文名称拟变更为：Ziyan Foods Group Co., Ltd.

　　● 公司注册资本拟变更为：41,351.375万元

　　● 公司证券简称、证券代码保持不变。

　　● 本次变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

　　一、公司董事会审议变更公司全称的情况

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》，同意将公司中文名称由上海紫燕食品股份有限公司变更为紫燕食品集团股份有限公司，英文名称由Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd.变更为Ziyan Foods Group Co., Ltd.（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），公司证券简称和证券代码保持不变，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司董事会关于变更公司全称的理由

　　为适应集团化发展战略，提升品牌影响力与市场竞争力，公司决定将原名称中的行政区划去除，并升级为“集团公司”。这一变更：一是突破地域限制，淡化区域性标签，凸显全国化、全球化布局的战略意图；二是强化集团化属性，体现多业务板块协同发展的综合实力，增强投资者与合作伙伴的信心；三是简化名称更利于品牌传播与记忆，提升市场辨识度；四是便于集团公司的资金统一性管理，实现资金利用的最优化。

　　此次变更是公司迈向规模化、多元化的重要里程碑，标志着从单一区域型企业向综合性集团转型。未来，集团将整合资源优势，优化管理架构，进一步拓展产业链，为客户与股东创造更大价值。

　　本次公司名称变更基于公司定位和经营需要，符合公司未来发展战略和整体利益，公司主营业务、发展方向未发生实质性变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　三、变更公司注册资本的情况

　　2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销5名已离职激励对象已授予尚未解除限售的合计9.8万股限制性股票，并根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司第一个解除限售期的业绩考核指标未达成，对相关激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64.875万股进行回购注销，合计回购注销限制性股票74.675万股并减少注册资本。具体内容详见公司于 2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由41,426.05万股变更为41,351.375万股，公司注册资本将由41,426.05万元变更至41,351.375万元。

　　四、本次《公司章程》具体修订情况

　　根据本次变更公司名称、注册资本及上市公司监管规则的修订变化，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》内容做如下修订：

　　

　　除上述修订内容外，《公司章程》全文仅涉及监事会、监事表述的均予以调整及删除，仅涉及股东大会表述的均修改为股东会，未逐一详细说明，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》登记备案的相关事宜。

　　本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

　　五、公司治理制度的制定和修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同步修订以下制度：

　　1. 《股东会议事规则》

　　2. 《董事会议事规则》

　　3. 《关联交易管理制度》

　　4. 《对外担保管理制度》

　　5. 《对外投资管理制度》

　　6. 《独立董事工作制度》

　　7. 《累计投票制度实施细则》

　　8. 《防范大股东及其关联方资金占用制度》

　　9. 《募集资金管理制度》

　　上述制度尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司章程》和制度文件。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2025年4月18日