证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月5日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度审计委员会履职情况报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并利润总额为19,474.11万元，扣除所得税费用3,536.86万元，净利润为15,937.25万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为14,655.02万元。本年末合并未分配利润余额为-72,825.25万元，母公司未分配利润为-51,903.95万元。
2024年度，公司实施股份回购并注销，回购股数总计1,277.58万股，回购金额5,996.06万元（不含手续费）。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上市公司股份回购规则》，上述股份回购金额视同现金分红金额，纳入公司2024年度现金分红的相关比例计算。综上，2024年度公司现金分红金额为5,996.06万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.91%。
根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，除前述回购股份纳入现金分红金额外，公司决定2024年度利润分配预案为不派发其他现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-015号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临2025-020号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-017号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-019号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-018号）。
董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。
董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
会议对董事、高级管理人员薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。
分项表决结果：7名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意6票，反对0票，弃权0票；1名已离职独立董事及3名高级管理人员的薪酬方案，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十五、 审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司2024年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年独立董事述职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-016号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
公司决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-014
浙江祥源文旅股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2025年4月5日以电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-015号）。
四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临2025-020号）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-018号）。
俞真祥先生为关联监事，回避表决。
监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
会议对监事薪酬方案进行了表决，各监事对本人的薪酬方案回避表决。
表决结果：3名监事中任一名监事的薪酬方案，均为同意2票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2025年4月17日
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临2025-019
浙江祥源文旅股份有限公司
关于2025年度公司及所属子公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
上述事项尚需2024年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-022
浙江祥源文旅股份有限公司
2025年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,300.00万元，与上年同期相比，预计增加1,794.04万元到2,094.04万元，同比增加148.76%到173.64%。
● 公司预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，与上年同期相比，预计增加1,405.38万元到1,705.38万元，同比增加108.56%到131.73%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年3月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,300.00万元，与上年同期相比，预计增加1,794.04万元到2,094.04万元，同比增加148.76%到173.64%。
2、预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，与上年同期相比，预计增加1,405.38万元到1,705.38万元，同比增加108.56%到131.73%。
二、 上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额为1,789.97万元；
（二）归属于母公司所有者的净利润为1,205.96万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,294.62万元；
（三）每股收益为0.01元。
三、 本期业绩变动的主要原因
报告期内，公司新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加进而导致利润增长，同时取得政府补贴收入等所致。
四、 风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-016
浙江祥源文旅股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）
上会会计师事务所为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司2024年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，认真履行审计机构应尽的职责，相关报告客观、公正、公允地反映公司财务情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于该事务所审慎认真的工作态度，严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司2025年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，拟续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、人员信息
2024年末合伙人数量112人；2024年末注册会计师人数553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元；2024年度共向上市公司年报审计家数72家；主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上年度上市公司年报审计收费总额0.81亿元。
4、投资者保护能力
根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2024年12月31日，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金为0万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟任2025年度审计服务项目合伙人：王芳山，2005年成为中国注册会计师。从事注册会计师行业逾20年，主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务，尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，从事证券业务审计逾10年。现任上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计年度报告0份。
（2）拟任2025年度审计服务质量控制复核人：唐慧珏，2000年成为中国注册会计师。1996年开始从事注册会计师业务，提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。2013年开始在上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计年度报告超过5份。
（3）拟任2025年度审计服务签字会计师：索龙强，2023年成为中国注册会计师。2023年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产、施工、电力供应等行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。2023年开始在上会会计师事务所执业，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2020年开始为公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计，近三年签署或复核上市公司年度审计1份。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人王芳山、签字注册会计师索龙强近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人唐慧珏最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（三）审计收费
2025年年度财务报告审计费用为人民币100万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元(含税)，合计125万元(含税)。与上期相比，费用下降超过20%。主要原因如下：
基于公司业务规模、上会会计师事务所投入的专业服务以及专业服务所承担的责任和需投入专业技术程度，综合考虑项目团队的专业能力和经验以及实际投入的工作时间等协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
2025年4月16日，董事会2025年审计委员会第三次会议暨2024年年报沟通会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对上会会计师事务所进行了审查，对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。
因此，建议公司继续续聘上会会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2025年4月16日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日
