证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-029
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
公司本年度会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司业务概况：
公司是全球领先的营养健康食品合同研发生产商，围绕“创新科技”和“国际化”两大战略，致力于为全球营养健康食品行业的客户提供包括基础研究与产品开发、制造、包装、物流及市场营销支持在内的全链式解决方案。
公司作为全球化企业，在中国、欧洲、美国建立了七大生产基地和五大研发中心，凭借全球市场最前沿的消费者洞察能力、市场信息整合机制和上下游产业资源，形成中国深度、全球广度的市场洞察优势，并在市场洞察的基础上，利用中国工程师红利和全球供应链，构建全球协同的产品开发和本土生产服务体系，以“强大制造平台 + 领先新产品布局 + 高效服务”的业务模式，通过与客户的合作提供消费者喜欢且需要的产品，服务于全球客户，实现了广泛的客户覆盖。
公司的业务领域涵盖功能性食品、特殊膳食食品、保健食品，致力于为消费者提供安全、有效、科学的健康营养食品。
2、主营产品：丰富的多剂型、多功能产品品类
公司拥有多剂型平台开发能力，从产品形态分类，主要有软胶囊、营养软糖、饮品等核心剂型，片剂、粉剂、硬胶囊等基础剂型，以及素怡?Plantegrity?植物基软胶囊、萃优酪?凝胶软片、爆珠、维浆果?肠衣软糖、益生菌晶球、乳态饮等创新剂型。
在核心剂型和基础剂型上，公司聚焦规模生产，为客户提供全链路、一站式的服务，树立行业标杆。对于创新剂型，公司依托专业的技术研发团队和市场团队，不断推出前沿的营养健康食品解决方案，满足客户的创新需求，为差异化赋能，帮助客户迅速打开市场。
在功能需求和品类规划上，公司建立了覆盖全生命周期的不同功能品类，为生命的每个阶段提供循证营养产品。基于战略选择，公司聚焦于抗衰、益生菌、美丽健康、心脑代谢、免疫提升、运动营养六大重点赛道的品类发展，通过加强重点赛道的市场洞察和对客户需求的挖掘，集中资源投入，建立和保持竞争优势。
公司建立了由博士带领的产品研制团队，持续进行产品配方、剂型技术的开发与研究，为客户提供前沿创新的产品方案，抢占市场先机。同时，致力于打造市场流行风味产品，通过专业的感官品评分析、新颖的包装，提升产品在消费者中的复购率，满足客户的多样化需求。公司的仿生增效技术平台实现“功效、体验、应用”三大价值提升。
3、公司所处的行业地位
公司坚持“创新科技”和“国际化”战略，是具有全球竞争力的中国营养健康食品合同研发生产（Contract Development and Manufacturing Organization，简称“CDMO”）龙头企业。公司专注营养健康食品B端业务，在保持保健食品已有优势的同时，积极拓展功能食品和健康零食领域，是国内第一家以营养健康食品B端业务为主营业务的上市公司，在B端市场具有较强影响力和知名度。公司目前是国内第一家规模化生产植物基软胶囊的营养健康食品研发和生产企业，也是行业内少有的可供应包括软胶囊、营养软糖、饮品、片剂、粉剂和硬胶囊在内的多种剂型益生菌产品的企业。
公司致力于剂型创新和技术升级，先后开发了萃优酪?凝胶软片、维浆果?肠衣软糖、爆珠、萃滋球?脆皮凝胶糖果、益生菌晶球、乳态饮等健康食品的创新剂型，通过技术突破提升产品的营养价值。公司长年坚持基于产品和行业新技术研发内控分析方法，积极参与行业建设，推动和促进行业技术进步。近三年，公司参与中国食品安全国家标准起草修订5项，行业标准起草制定4项，团体标准起草制定8项；美国药典（USP）标准制定4项；其中已有10项标准正式发布。
公司持续推进全球化战略，通过投资、收购等方式，构建起中国（包括汕头、马鞍山、珠海）、美国、德国协同的本土化供应能力，进一步夯实与全球头部企业的合作关系。
公司专注营养健康食品领域30年，服务于全球优质客户，公司客户主要分布于中国、亚太、欧洲和美洲，涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌企业、连锁药店、现代商超以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等品质市场和新消费市场的主流企业，共同构成公司稳定且具有高粘度的客户群。
截至报告期末，公司拥有“广东省营养保健食品国际化工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”、“安徽省企业技术中心”三个平台，设立了“广东省博士工作站”，荣获国家级“高新技术企业”和“绿色工厂”、安徽省“智能工厂”、“绿色工厂”及“专精特新冠军企业”等荣誉。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元对公司 2024年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
1、与专业机构共同投资设立产业投资基金
2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司与上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”）（前述对外投资行为以下简称“本次对外投资”）。产业基金目标认缴资金规模不超过人民币2.04亿元，初始认缴规模人民币1.3亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公司（以下简称“广东仟佰”）与上海弘章共同担任产业基金的普通合伙人，公司与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%，且任何情况下不超过人民币1亿元，上海弘章作为普通合伙人拟认缴的出资额为人民币20万元，剩余部分拟向其他意向方募集。
2024年3月5日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更对外投资方案并与专业机构签订〈弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》，为降低公司的对外投资风险，董事会同意广东仟佰不参与本次对外投资，广东仟佰原拟作为产业基金的普通合伙人认缴的出资额变更为由公司作为产业基金的有限合伙人认缴，变更后，公司作为产业基金的有限合伙人认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%，且任何情况下不超过人民币1亿元。同时，董事会同意公司与上海弘章投资管理有限公司签订《弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
截止2024年12月31日，弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）尚未设立完成。
2、股份回购
2023年9月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为99.06万股，回购股份比例约占公司总股本的0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币3,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为74.29万股，回购股份比例约占公司总股本的0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
2024年3月19日，公司披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编码：2024-015），截止2024年3月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,285,600股，占公司当时总股本181,562,337股0.71%，最高成交价为35.88元/股，最低成交价为25.29元/股，成交总金额为人民币39,899,697.35元（不含交易费用）。至此，公司股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
3、2023年限制性股票激励计划预留授予
2024年5月23日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以2024年5月23日为预留部分限制性股票授予日，以12.71元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的22名激励对象授予26.30万股限制性股票。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2024年6月11日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2024-046），公司已完成2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，登记数量24.40万股，授予价格12.71元/股，登记人数22人，限制性股票上市日为2024年6月13日。
4、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销
公司于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象已自愿离职，其已获授但尚未解除限售的89,700股限制性股票不得解除限售，由公司予以回购并注销。
2024年9月18日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2024-083），公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续。
5、董事会、监事会和高级管理层换届
2024年7月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会成员和第四届非职工代表监事；同日，公司第三届职工代表大会召开第三次会议，选举产生了第四届职工代表监事。
2024年7月23日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会组成人员、监事会主席，聘请了公司高级管理人员和证券事务代表。
同日，公司披露了《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编码：2024-073），公司已完成董事会、监事会和高级管理层的换届工作。
6、续聘年度审计机构
公司于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，经审议，公司续聘德勤华永为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务。
7、在泰国投资建设生产基地
公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。
截至2024年12月31日，公司已经完成泰国项目公司的注册手续、汕头市商务局的境外投资备案手续、广东省发展和改革委员会的境外投资项目备案手续。
8、董事、高级管理人员增持公司股份
公司于2023年12月8日披露了《关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编码：2023-105），公司副总经理、董事会秘书郑丽群女士拟自2023年12月8日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股份，增持数量不低于50,000股，不高于100,000股。截至2024年6月6日，本次增持计划已实施完毕。郑丽群女士通过深圳证券交易所系统集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份100,000股，占公司总股本的比例为0.06%，增持股份金额为人民币3,396,024.00元（不含交易费用）。
公司于2024年7月25日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编码：2024-074），公司董事、副总经理姚壮民先生计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2024年7月26日至2025年1月25日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股份，增持金额不低于人民币300万元，不超过人民币500万元。截至2024年12月31日，姚壮民先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份148,530股，占公司总股本的比例为0.06%，增持股份金额为人民币3,375,775.10元（不含交易费用）。
仙乐健康科技股份有限公司
二〇二五年四月十八日
