证券代码：002846                       证券简称：英联股份                    公告编号：2025-028

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、复合集流体项目

　　1.1公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。

　　截至本报告期末，实施主体江苏英联已完成5条复合铝箔、5条复合铜箔的产能建设，复合集流体的产品深入下游客户验证和反馈阶段，送样客户覆盖国内外动力电池、储能电池、消费电池等领域。

　　1.2与某知名汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议

　　公司于2025年3月与知名汽车公司研究院本着平等互利、共同发展的原则开展战略合作，预期在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料，江苏英联计划在合同签订后的1年内，向该知名汽车公司研究院供应复合集流体一体化新型材料。同时，该知名汽车公司研究院将江苏英联作为重要的合作伙伴，择优选择江苏英联的复合集流体一体化新型材料。

　　具体内容详见公司于2025年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体与某汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议》（公告编号：2025-012）。

　　2、公司向下属公司提供财务资助事项

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，资助期限为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

　　截止本报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为20,332.67万元。

　　此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：翁伟武                        主管会计工作负责人：黄咏松             会计机构负责人：易志红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：翁伟武                    主管会计工作负责人：黄咏松                 会计机构负责人：易志红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十七日

　　

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2025-022

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次利润分配方案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-39,672,552.24元，截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为197,144,918.48元，母公司报表中可供分配利润为215,900,972.42元。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来发展需求和战略规划，为进一步提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

　　

　　2、2024年度不进行利润分配的合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案尚需经2024年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、 相关意见

　　1、董事会审议意见

　　公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2、监事会审议意见

　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　五、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司2024年度审计报告

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月十七日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份           公告编号：2025-024

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于2025年度担保及财务资助额度预计的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

　　（一）授信融资事项

　　2025年4月16日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展和日常经营的资金需要，拟同意公司及下属公司2025年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币28亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　（二）2025年度公司及下属公司为授信融资提供担保额度的预计情况

　　1、公司及下属公司提供对外担保预计

　　为支持公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属公司【英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联国际（香港）有限公司；广东宝润金属制品有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司；广东满贯（集团）香港有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向相关金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币27亿元（含本数）的担保，其中包括：

　　（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过7亿元的担保。

　　（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过19亿元的担保。

　　（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过1亿元的反担保。

　　2、下属公司为母公司提供担保预计

　　根据实际融资需要，2025年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币4亿元的担保。

　　上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　二、2025年度对下属公司财务资助额度的预计情况

　　为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金为合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助，资助期限为2024年年度股东大会至2025年年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　三、审议情况及相关说明

　　上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因公司董事长翁伟武先生为上述控股下属公司江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事已回避表决。

　　四、被担保及资助对象的基本情况

　　1、广东英联包装股份有限公司

　　（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）法定代表人：翁伟武

　　（5）注册资本：41,999.3636万人民币

　　（6）成立日期：2006年1月11日

　　（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

　　（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　

　　2、江苏英联复合集流体有限公司

　　（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）

　　（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

　　（3）类型：有限责任公司

　　（4）法定代表人：翁伟武

　　（5）注册资本：人民币50,000万元

　　（6）成立日期：2023年2月1日

　　（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号

　　（8）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）公司持有江苏英联90%股权，为本公司控股子公司。

　　

　　（10）主要财务数据：江苏英联于2023年2月成立。

　　单位：人民币元

　　

　　（11）公司董事长翁伟武先生为广东新联的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台的合伙人，根据相关法律法规、《公司章程》规定，关联董事已回避表决。广东新联持股比例较小，未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，相关事项已经董事会审议通过，不存在上市公司利益受损的情形。

　　3、英联金属科技（扬州）有限公司

　　（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

　　（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

　　（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）法定代表人：翁宝嘉

　　（5）注册资本：50,000万人民币

　　（6）成立日期：2019年4月4日

　　（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

　　（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）公司持有扬州英联100%股权，为本公司全资子公司。

　　

　　（10）财务数据：                                    

　　单位：人民币元

　　

　　4、英联金属科技（汕头）有限公司

　　（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

　　（2）统一社会信用代码：914405136864263558

　　（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）法定代表人：翁宝嘉

　　（5）注册资本：20,000万人民币

　　（6）成立日期：2009年3月27日

　　（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

　　（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）公司持有汕头英联100%股权，为本公司全资子公司。

　　

　　（10）主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　

　　5、广东宝润金属制品有限公司

　　（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

　　（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

　　（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）法定代表人：翁宝嘉

　　（5）注册资本：人民币7000万元

　　（6）成立日期：2011年1月30日

　　（7）住所：汕头市濠江区马滘街道南强路6号厂房401号房西侧

　　（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（9）汕头英联持有广东宝润100%股权，为本公司孙公司。

　　

　　（10）主要财务指标：

　　单位：元

　　

　　6、深圳英联铝塑膜有限公司

　　（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

　　（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

　　（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（4）法定代表人：翁伟炜

　　（5）注册资本：人民币1,000万元

　　（6）成立日期：2022年10月24日

　　（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心

　　23层03-01

　　（8）经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司全资子公司。

　　

　　（10）主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　

　　7、英联金属科技（潍坊）有限公司

　　（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

　　（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

　　（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　（4）法定代表人：翁宝嘉

　　（5）注册资本：1,500万人民币

　　（6）成立日期：2017年5月5日

　　（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

　　（8）经营范围：包装制品、五金制品研发、加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

　　

　　（10）主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　

　　8、英联国际（香港）有限公司

　　（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

　　Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

　　（2） 地址：FLAT/RM  1007B  10/F  HO  KING  COMMERCIAL CTR

　　NO  2-16  FA  YUEN  STREET   MONGKOK       KL

　　（3）注册资本：500万港币

　　（4）成立时间：2018年5月10日

　　（5）公司注册证明书编号：2693061

　　商业登记证号码：69343231-000-05-24-6

　　（6）公司持有英联国际100%股权，为本公司全资子公司。

　　

　　（7）财务数据：

　　单位：人民币元

　　

　　9、英联金属科技（大庆）有限公司

　　（1）公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称“大庆英联”）

　　（2）统一社会信用代码：91230600MACK020M25

　　（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　（4）法定代表人：翁宝嘉

　　（5）注册资本：5,000万人民币

　　（6）成立日期：2023年5月29日

　　（7）住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1＃楼

　　（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（9）汕头英联持有大庆英联100%股权，为本公司孙公司。

　　

　　（10）主要财务指标：大庆英联于2023年5月成立，未实际经营。

　　上述公司均非失信被执行人。

　　五、担保及财务资助协议的主要内容

　　1、本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　2、公司及下属公司与下属公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　六、财务资助风险分析及风控措施

　　公司向下属公司提供财务资助，是为满足下属公司正常生产经营的需要。被资助单位均为本公司下属公司，需严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。本公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，动态掌握资金用途，确保资金安全，同时，将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

　　七、相关审核意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议：本次担保及财务资助额度预计事项将有助于满足公司及下属公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，有利于保证公司及下属公司各项生产任务的顺利开展，被担保及财务资助的对象均为公司合并报表范围内的下属公司，担保风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和公司章程的相关规定，本次担保及财务资助事宜符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项，并将该事项提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司或下属公司为授信融资提供担保及为下属公司提供财务资助，系出于经营及发展需要，符合公司发展战略规划，能够支持公司及下属公司的正常运营及业务发展。上述担保和财务资助事宜已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保及财务资助额度预计的事项。

　　八、公司累计对外担保、财务资助金额及逾期金额

　　1、截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总余额为115,992.82万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2024年12月31日的审计数据）的84.20%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司向合并报表范围内的下属公司提供的财务资助余额为19,600.74万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日的审计数据）的14.23%。除提供上述财务资助外，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

　　九、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十七日