证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-023
债券代码：110074 债券简称：精达转债
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月17日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举苏保信先生为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后）。苏保信先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2025年4月18日
附件：职工代表监事简历
苏保信先生，1980年4月出生，本科学历，正高级工程师，高级技师，中共二十大代表，享受国务院特殊津贴。2000年6月进入铜陵精达特种电磁线股份有限公司工作，现任精达股份电磁线研究院实验室主任、国家级技能大师工作室和中国长三角地区劳模工匠创新工作室的领衔带头人。曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、全国“最美职工”等荣誉称号。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2025年4月10日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下：
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据公司董事长李晓先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司总经理秦兵先生提名，经董事会提名委员会和审计委员会审核，聘任张军强先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审核，聘任赵俊先生为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过了公司《关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第九届董事会提名委员会会议决议；
4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年4月18日
附：董事长、总经理、公司高管及证券事务代表简历
1、董事长李晓先生简历
李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财保资产管理有限责任公司董事职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司执行董事等职务。
2、总经理秦兵先生简历
秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。
3、董事会秘书周江先生简历
周江先生,1979年7月出生,硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表等职务。
4、财务总监张军强先生简历
张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。
5、技术总监赵俊先生简历
赵俊先生，1972年10月出生，中共党员，本科。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司技术总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理；江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理等职务。
6、证券事务代表张倩女士简历
张倩女士，1991年8月出生，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-024
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2025年4月17日以现场表决的方式召开。
2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
选举张永忠先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
监事会
2025年4月18日
附件：
1、监事会主席简历
张永忠先生，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监等职务。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-025
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于2023年员工持股计划第二个锁定期
届满暨解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，根据《上海证券交易所市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《精达股份2023年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年3月18日和2023年4月11日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，具体内容详见公司于2023年3月21日和2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。
2023年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司“铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的24,550,000股公司股票已于2023年4月18日以非交易过户的方式过户至“铜陵精达特种电磁线股份有限公司－2023年员工持股计划”，过户价格为2.69元/股，详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。
二、2023年员工持股计划锁定期
根据公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2023年员工持股计划购买所获标的股票，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的60%；
第二个解锁期：为自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。
公司2023年员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
根据上述锁定期及解锁安排，公司2023年员工持股计划的第二个锁定期已于2025年4月17日届满。
三、2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及解锁情况
根据公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2023年员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：
综上，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。根据公司《2023年员工持股计划》的解锁安排，第二个解锁期可解锁数量占本员工持股计划所持标的股票总数的40%，即2,641.58万份，对应股票982万股。
四、2023年员工持股计划第二个解锁期届满的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于2025年4月17日届满，公司2023年员工持股计划管理委员会将根据《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定、股票市场波动情况等因素择机出售员工持股计划所对应的权益份额，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持的权益份额进行分配。
五、董事会薪酬与考核委员会的意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司2024年年度业绩和持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划的第二个解锁期解锁条件成就，符合相关法律法规的规定，审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年4月18日
