证券代码：605136  证券简称：丽人丽妆  公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订，其中包括明确了取消监事会等相关事项，具体修订内容如下：

　　（下转D54版）