（上接D47版）
备注：因章程新增条款内容导致条款序号变动的，修改后的章程内的条款序号自动顺延修改。
该议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-009
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等机构
●委托理财金额：自有资金不超过 5 亿元人民币
●委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品
●委托理财期限：自第十届董事会第十三次审议通过后一年内
●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过
一、 本次委托理财概况
（一） 委托理财目的
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（三）购买理财产品的基本情况
截至本公告日，公司无购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品情况，已全部到期收回。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
截至本公告日，公司与兴业银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保最低收益型，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。
（二）委托理财的资金投向
公司拟使用不超过5 亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即 5 亿元人民币）。
（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
（四）风险控制分析
1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司已建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。
3、独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方情况
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务数据：
单位：元人民币
截至2024年12月31日，公司货币资金为40,690.06万元，2024年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为30,000.00万元，占比为73.73%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司目前财务状况稳健，在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用阶段性闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。相应资金用于购买理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本保证收益型或保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 5亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自第十届董事会第十三次会议审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第十届董事会第十三次会议审议通过后一年内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
自有资金：
单位：万元
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-014
江苏立霸实业股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 921,977,795.24 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2024 年 12月 31 日，公司总股本 266,327,839 股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的股份数量为 263,777,743 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 165.91% ；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,416,175.38 元，现金分红和回购金额合计 284,193,918.38 元，合计分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 178.75% 。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开公司第十届董事会第十三次会议，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
