证券代码：002868           证券简称：绿康生化               公告编号：2025-025

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2025年4月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谢晨思女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：002868             证券简称：绿康生化             公告编号：2025-026

　　绿康生化股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于近日收到证券事务代表杨斌先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。杨斌先生在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨斌先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意谢晨思女士（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　谢晨思女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道6号

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　附件：证券事务代表谢晨思简历

　　谢晨思，女，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年3月至2023年7月任职公司技术部，2023年8月起任公司证券事务专员。

　　谢晨思女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。