证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2025-022
债券代码:175812 债券简称：21宁港01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事18人，出席7人，公司董事丁送平、姚祖洪、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生、潘士远、闫国庆因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事李圭昊因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理洪其虎、杨利军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度非执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2025年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的13项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案4、5、6、8、10、11、12、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的16,386,333,743股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2、宁波舟山港股份有限公司2024年年度股东大会决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2025-023
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司
关于召开2024年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月25日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ird@nbport.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月25日10:00-11:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2024年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月25日10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：王峥
独立董事：于永生
独立董事：赵永清
副总经理：洪其虎
董事会秘书：蒋伟
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月25日10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ird@nbport.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨强
电话：0574-27686159
邮箱：ird@nbport.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司
2025年4月18日
