证券代码：002967                     证券简称：广电计量                     公告编号：2025-030

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议：2025年4月17日16:00；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月17日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共244名，代表股份311,674,729股，占公司有表决权股份总数的55.61770%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份300,176,648股，占公司有表决权股份总数的53.56589%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共237名，代表股份11,498,081股，占公司有表决权股份总数的2.05181%。

　　（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

　　表决结果：

　　

　　（二）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

　　表决结果：

　　

　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：

　　

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：

　　

　　其中：中小投资者表决情况

　　

　　（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：

　　

　　（六）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》

　　表决结果：

　　

　　（七）审议通过《关于2025年度总体借款额度的议案》

　　表决结果：

　　

　　（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；

　　2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2024年度股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月18日