公司代码：603889 公司简称：新澳股份
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况及公司行业地位
根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”。
公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业、工信部绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。
（二）报告期内行业发展情况
● 据中纺联产业经济研究院显示：
1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善
2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。
纺织行业效益水平持续修复。2024年，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。
2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性
2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。
2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度 “抢出口”，引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口额为1,419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。
3、运行质量有所改善，发展信心更趋巩固
2024年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点；总资产周转率同比加快0.6%，三费比例小幅下降至6.5%，均呈现修复改善趋向。
纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长15.6%、18%和4.7%，增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点。
在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，2024年四季度，我国纺织行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点，连续第8个季度位于荣枯线以上。
公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。
公司主要产品及服务包括：
1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；
2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；
上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等，以及用于高档梭织面料。
3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。
4、改性处理、染整及羊绒加工。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，实现营业总收入484,078.38万元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润42,829.74万元，同比增长5.96%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,948.74万元，同比增长5.23%； 公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%。公司综合实力再上新台阶。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004
浙江新澳纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、 “其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（三）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（五）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（六）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（八）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十二）审议并通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：
关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。
关于平芬女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决。
关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十五）审议并通过了《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）审议并通过了《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》
《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2025年4月16日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007
浙江新澳纺织股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。
● 审议程序：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准。
● 本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润428,297,429.24元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币702,776,396.23元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股份730,490,943股，以此计算合计拟派发现金红利219,147,282.90元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.17%。
本年度（2024年度）公司现金分红（包括中期已分配的现金红利及拟分配利润）总额219,147,282.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.17%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为643,042,621.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会审议情况
2025年4月16日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2022年-2024年)股东回报规划》等相关要求, 符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-016
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14 点 00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
同时，听取独立董事2024年度述职报告、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、 第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2025年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：8、15、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
5、登记时间及地点
（1）登记时间：2025年5月7日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00
（2）登记地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
（3）咨询电话：（0573）88455801
六、 其他事项
1、公司将于2024 年年度股东会当天，举办投资者接待日活动，时间为2025年5月13日15：00-16：00，地点为浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室。届时公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。
2、参与投资者请于“投资者接待日” 前 3 个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。
3、出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式：
联系人：朱一帆
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部
邮政编码：314511
联系邮箱：zyf@xinaotex.com
联系电话：（0573）88455801
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012
浙江新澳纺织股份有限公司
关于2024年日常关联交易确认
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。
● 此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；不会对公司独立性带来影响。同意将此议案提交董事会审议。
本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，
2、2025年4月3日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。
3、2025年4月16日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称 “新澳羊绒”）与各关联方2025年度发生的日常关联交易金额1650万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、企业名称：宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（以下简称“公共服务公司”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营场所：宁夏灵武市生态纺织园区办公楼6楼
法定代表人：徐飞
注册资本：90,000万
统一社会信用代码：91640181MA75YEYL66
成立时间：2017-1-23
主营业务：餐饮服务，企业内的水电、天然气及热力供应、通讯服务、物业服务（绿化、保洁、维修）、建筑物的装饰装修；企业安全管理；公务接待；物流配送；设施设备维护及维修；后勤保障服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：灵武市浙澳企业管理有限公司持有100%股权。
最近一期主要财务指标：2024年度，总资产为13,001.64万元，净资产为11,921.01万元，营业收入为2,379.58万元，净利润为-271.3万元，资产负债率为8.31%。
2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：宁夏回族自治区银川市灵武市
执行事务合伙人：桐乡钛澳纺织品有限公司
注册资本：100,020万元
统一社会信用代码：91640181MA76GJ5M6C
成立时间：2019-12-10
主营业务：企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：浙江新澳实业有限公司持有99.98%股权、桐乡钛澳纺织品有限公司持有0.02%股权
最近一期主要财务指标：2024年年度，总资产为30,509.74万元，净资产为13,152.69万元，营业收入为26.24万元，净利润为1,853.90万元，资产负债率为56.89%。
（二）关联关系说明
宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏浙澳”）系本公司控股股东浙江新澳实业有限公司（简称“新澳实业”）控制之企业。公共服务公司为宁夏浙澳之控股子公司灵武市浙澳企业管理有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）款规定宁夏浙澳及公共服务中心均系关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续并持续经营的法人主体，具备履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
子公司新澳羊绒位于宁夏灵武市生态纺织园区内，由于园区电分户改造尚未完成，按照相关安排，国网宁夏电力有限公司等能源供应单位直接向公共服务公司开具增值税发票，由公共服务公司代收代付园区内各企业电费。同时，子公司新澳羊绒受托对宁夏浙澳在宁夏灵武市生态纺织园区内持有的相关资产进行看管，由宁夏浙澳承担支付由上述工作产生的实际费用并定期结算。从而形成了关联方与新澳羊绒之间的关联交易主要内容及金额。
日常关联交易符合平等、公平、公允的原则，交易价格遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
子公司与关联方的日常关联交易系子公司正常经营所需，均遵循市场化定价原则，结算时间与方式合理，不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012
浙江新澳纺织股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会2025年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王玲华女士为公司副总经理。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，王玲华女士持有公司股份230,000股（含限制性股票激励计划股份16.1万股），与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
王玲华女士简历请参阅附件。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件：简历
王玲华，女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公司2024年度“提质增效重回报”
行动方案的评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?浙江新澳纺织股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年6月19日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：
一、 聚焦主营业务，提升经营质量和效率
2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦纺纱主业做大做精做强，全力做好各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长5.96%。在“提质增效重回报”行动方案的推动下，公司经营质量显著提升，其中公司毛精纺纱线业务稳中有升，累计实现销量15,738.67吨，同比增加5.05%，贡献营收254,328.77万元，同比增加1.83%，毛利率水平提升至26.78%；羊绒业务累计实现销量2,598.90吨，同比增加30.23%，贡献营收154,804.76万元，同比增加26.65%。
面对复杂的国际经济局势，公司将继续聚焦纺纱主业，致力于进一步实现经营提质增效，为可持续增长奠定了坚实基础。
二、 研发创新提质效，加快发展新质生产力
公司持续加大研发创新力度，围绕产品开发与应用、功能优化与升级、环保与绿色工艺创新、设计研发合作等领域深化布局，培育传统产业的新质生产力。2024年，公司研发投入11,069.89万元，占营业收入比例2.29%；研发人员共483人，占比11.32%。公司以满足客户需求为导向，结合市场趋势打造先锋纱线实验室X LAB，并聚焦功能性纱线研发，推出具备抑菌、吸湿排汗、远红外等特性的产品，持续优化用户体验。在可持续发展方面，公司主推可追溯、可循环的认证产品。同时，公司深化与科研院所及行业伙伴的协同创新，围绕羊毛纤维热水收缩率、微生物染色、嵌入纺等关键技术开展研发与优化，全面提升技术应用水平，并通过设立新锐设计师大赛等举措，持续推动行业人才培养与产业链协同发展，构建开放式研发合作生态，加速技术创新成果转化，为产品迭代升级注入持续动力。2024年，公司荣获中国纺织服装品牌竞争力优势企业、第七届中国生态环保面料设计大赛创新奖等多项荣誉。
三、 坚持价值共享，切实提升投资者获得感
1、坚持长期稳定的分红政策
公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。自2014年IPO至今，公司在资本市场共筹集资金人民币13.7亿元，累计实现归母净利润26.27亿元，累计分红13.72亿元。
公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。此外，公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定了(2025年-2027年)股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、加强市值管理，树立科学市场价值观
公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本 市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措， 并制定了《浙江新澳纺织股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
四、 完善公司治理，推动高质量发展
2024年，公司共召开3次股东大会、10次董事会、9次监事会、13次专门委员会和1次独立董事专门会议。公司独立董事积极履职，通过参加会议、实地考察公司情况等，掌握公司经营动态，获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥监督和指导的作用。
2024 年，公司根据《公司法》等规定的相关要求，修订了包括《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。
五、 多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值
公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价。为适应最新监管要求，公司及时修订完善《信息披露管理制度》，确保制度规范与时俱进。在《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部制度的双重框架下，公司严格履行信息披露职责，实现信息披露工作的规范高效与公开透明，有效向市场传递企业核心价值。
公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司举办了2023年度暨2024年一季度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，投资者网上集体接待日活动1次，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。同时，公司通过上海证券交易所网站、“上证e互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动。除了公司发展战略、经营状况等基本信息，公司持续编制并发布ESG报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重要参考。
六、 强化“关键少数”责任，提高履职能力
公司高度重视控股股东、实际控制人、及公司董监高等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数” 履职责任。2024年，公司积极督促“关键少数”人员完成上交所等监管机构举办的各种培训课程，学习证券市场相关法律法规，持续提升规范意识、责任意识和履职能力，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险，切实保障广大股东权益。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司
董事会
2025年4月18日
