证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2025-013

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。对《公司章程》的具体修改情况如下：

　　

　　（下转D120版）