证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知， 2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于＜2024年年度报告全文及摘要＞的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2025年度远期结汇额度的议案》；
为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2025年开展额度不超过3,000万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2025年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（七）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2024年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（2025-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；
公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2025-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
1、《关于2025年总经理艾纯薪酬方案的议案》
董事艾纯回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
2、《关于2025年副总经理谢安源薪酬方案的议案》
董事谢安源回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
3、《关于2025年副总经理王春谷薪酬方案的议案》
董事王春谷回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
4、《关于2025年副总经理艾姝彦薪酬方案的议案》
董事艾姝彦回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
5、《关于2025年副总经理黄勇薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
6、《关于2025年财务负责人蒋佑年薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
7、《关于2025年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（十五）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十七）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告＞的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》；
公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-030
神驰机电股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
公司以前年度使用募集资金总额339,717,768.81元，本年度使用募集资金总额45,413,562.89 元，累计使用募集资金总额385,131,331.70 元。截至2024年12月31日，募集资金余额为222,496,171.01 元（含未到期理财产品160,000,000元），募集资金使用及结余情况如下：
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金（含本金、利息及理财收益）全部转存至中国工商银行重庆朝阳支行，并于2020年9月27日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022年，公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
由于公司2023年申请向不特定对象发行可转换公司债券时（于2023年12月终止）公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为的保荐机构，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。
截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
注：以上金额含未到期理财产品160,000,000元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换情况
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截至2024年12月31日，累计置换1,801.66万元。
3、募集资金现金管理情况
公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）
2024年，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。
变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：神驰机电《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了神驰机电2024年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：神驰机电2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1：数码变频发电机组生产基地建设项目、技术研发中心建设项目：上述两项目拟于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，相关土地使用规划可能面临调整，因此导致该两项目一直未开始建设；通用汽油机扩能项目：已经完成第一条生产线的建设。但因该项目在子公司安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致存货增加占用生产场地，因此也一直未完成建设；
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
注2：公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》，同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，预计置换金额不超过5000万元。截至2024年12月31日，累计置换1,801.66万元。
注3：“数码变频发电机组生产基地建设项目”一直未开始建设，故未实现效益；“通用汽油机扩能项目”第一条生产线于2021年3月投产，由于所生产的汽油机全部都自用，所实现的效益难以测出；“技术研发中心建设项目”一直未开始建设，且该项目用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算；“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算；“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。
注4：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息、理财收益，累计投入大于承诺投资总额86.00万元。
注5：本表中存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
注：“通用动力机械产品生产基地建设项目”目前尚未完成建设，因此未实现效益。
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-036
神驰机电股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14 点 00分
召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2025年5月12日9:00-17:30
(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部
(三) 登记方式：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月12日下午17:30前送达。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1. 联系人：李举、杜春辉
2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼
3. 联系电话：023-88027304
4. 邮箱：dsh@senci.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神驰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-028
神驰机电股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知，2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于＜2024年年度报告全文及摘要＞的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：本次利润分配方案是结合了公司经营业绩情况、财务状况以及长远发展等因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意此次利润分配方案。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2024年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；
公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2025-035）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
2025年4月18日
公司代码：603109 公司简称：神驰机电
神驰机电股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第五届董事会第四次会议全体董事一致审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
1、电机行业
电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，应用领域涉及工业、农业、国防、公用设施和家用电器等。根据能量转换方向，可将电机划分为发电机和电动机。发电机将机械能转换成电能，是产生电力的核心部件。电动机则将电能转换成机械能，主要应用于驱动各类机械和设备。
从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子等，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。
随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机产品的使用范围不再局限于工业应用，而是逐渐向商业及家用设备等其他领域扩展。同时，随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现，各种新型、高效、特种电机层出不穷。近年来，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。
(1)公司所在细分行业-小型发电机
小型发电机的主要用途是与通用汽油机配套组成通用汽油发电机组，是发电机组的核心部件。小型发电机从结构和工作原理上属于同步发电机，是能够将机械能转化成电能的机械装置。小型发电机与通用动力曲轴同轴安装，可以利用通用汽油机提供的机械能带动发电机的转子不停旋转，利用电磁感应原理产生电流。
小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似，占据主导地位的仍是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前国际市场上主流的小型发电机高端品牌，品牌知名度高，市场规模较大。随着我国生产制造能力的不断提升，国际主流的电机企业主要将产品设计、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将产品的生产环节逐渐转到我国。目前，我国小型发电机的生产企业主要集中重庆、浙江和江苏等地区。
2、通用动力机械行业
通用动力机械产品通常指使用通用汽油机或通用柴油机作为驱动源、具有不同实际功能的各类机械设备，包括发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）、空压机、电焊机、高压清洗机、扫雪机等，使用场景较为丰富。
通用动力机械属于出口外向型行业。我国是全球通用机械产品的主要生产国与出口国，其生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市，目标市场主要是欧美发达国家以及电力基础设施有待完善的东南亚国家、非洲和中东地区。
（1）公司所在细分行业-发电机组
发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电，同时还可以作为移动电源，在需要移动作业的领域如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。由于在抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域以及在电力基础设施不完善的国家有较为稳定的需求，作为备用电源的发电机组具有较为稳定的市场空间。
我国发电机组行业是外向型行业，产品主要用于对外出口，市场分布较广，北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域，近年来市场规模保持相对稳定。非洲、东南亚等区域为通用汽油发电机组的新兴市场，随着这些发展中地区经济、人口的增长，基础设施建设落后、电力设施不完善等因素使其产生了的巨大的电力供应缺口，为行业内企业提供了广阔的市场空间。
发电机组作为一种常备的消费品，在未来仍有着相对稳定的出口市场需求，主要体现在：第一，新增基础设施建设增加对移动和备用电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化进程的推进对备用电源的需求增长；第三，发电机组作为家用常备消费品的更新换代需求；第四，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求；第五，发展中国家电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断的增长，备用和移动电源仍然有较大的市场需求。
从数量上看，2024年我国发电机组出口885.24万台，同比减少6.71%；从金额上看，2024年我国发电机组出口54.22亿美元，同比增长2.85%。
2024年，俄罗斯系我国发电机组出口金额最高的国家，增长最快的两个国家分别是巴西、马来西亚。
公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端类产品的研发、制造和销售。按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件类产品以小型发电机、通用汽油机为主，主要用于配套发电机组等终端类产品；终端类产品包括发电机组、高压清洗机、水泵、移动电源、园林机械等产品。
核心零部件产品线
◆ 发电机组：
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 万股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司实现营业收入273,989.48万元，同比增长2.96%，实现净利润19,369.89万元，同比下降14.35%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
