证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,526,940,607为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司实现营业收入203.26亿元 ，同比增长18.40%；实现归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，同比上涨0.89%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为15.85亿元，同比增长3.71%。
（一）电视
依据市场调研机构CounterPoint Research发布的统计数据，受体育赛事的推动以及中国市场“家电补贴”政策的激励，2024年全球电视市场品牌整机出货量为2.3亿台，同比2023年增长约2%。ODM市场方面，据洛图科技统计，2024年全球电视ODM市场整体出货总量达1.12亿台，同比2023年增长5.7%。同时，头部份额进一步集中，2024年全球前十家专业ODM工厂份额占总量的74.3%，较2023年提升0.9个百分点。
DISCIEN（迪显咨询）数据显示，2024年全年公司智能显示终端业务实现出货量1250万台，同比增长14%。其中，电视ODM业务出货位居全球第二。增幅主要受以下因素推动：（1）电视ODM制造深耕海外市场，以Local的策略运营并开拓海外市场，公司主要客户为聚焦于本土渠道、内容OS运营的新兴品牌。（2）海外工厂在2024年上半年开始量产，推动公司进一步走向国际化。（3）公司紧跟行业趋势，依托Mini LED背光核心供应链的技术优势，积极发展Mini LED电视产品，公司Mini LED电视整机陆续出货，为客户实现电视产品的升级迭代进而提升品牌力。
（二）LED全产业链
1、LED芯片
兆驰半导体作为公司旗下根业务的子公司，确立了公司第二增长曲线。兆驰半导体立足化合物半导体底层材料与芯片技术，生产流程全面融入工业机器人，关键工序数字化作业率达到100%，在LED行业占据着领导地位。截至本报告期末，公司芯片业务总产销量为110万片/月（4寸片），其中氮化镓芯片产销量占据绝对优势，高达105万片/月（4寸片），蓝绿光芯片产能全球第一。砷化镓芯片产销量为5万片/月（4寸片），其中Mini RGB芯片全球市场占有率领先，在全球市场上占据主导地位。
技术端，兆驰半导体自主知识产权持续加深纵横布局，申请专利千余项。从2021年到2023年，兆驰半导体仅用三年时间就提前完成了十年的技术发明“当量”，获2022年国家专精特新“小巨人”企业创新50强第五位。其中，Mini/Micro LED技术不断突破产品制程极限，实现良率、效率双提升。Mini LED方面，兆驰半导体持续突破RGB芯片键合技术、光效和波长等难题，形成了亮度高、波长一致性优、亮度均匀的Mini LED芯片量产能力，同时微缩化进展顺利，2024年Mini LED芯片尺寸从03*06mil微缩到02*06 mil，打破了行业困境，并持续引领行业发展方向。Micro LED方面，兆驰半导体已设立研究部门，目前已构建了涵盖材料外延、芯片制造、转移集成、可靠性评估等环节的完备的Micro LED智造创新链。结合自身在数字智能等新型制造方面的优势，兆驰半导体能够大幅度缩减研发周期、节省开发成本、提升良率和效率并推动商业化。
产品方面，报告期内，兆驰半导体实现多维度全方面发展。一方面，为提升芯片产值，兆驰半导体在已有产出量的前提下，持续调整产品结构，其中Mini RGB芯片单月出货高达15000KK组，市场占有率超过50%。另一方面，兆驰半导体持续推进新品开发进度，报告期内车用芯片已凭借高可靠性进入多家客户供应链，同时大颗倒装芯片产品开发顺利，为开发更多应用场景提供支撑。
2、LED封装
公司在LED封装领域已形成全矩阵产品布局，主要服务于LED照明、LED背光及LED显示三大主流应用领域，同时积极拓展上述应用领域中智能照明、健康照明、植物照明、汽车照明、新型显示等细分新兴市场。
其中，在Mini LED背光方面，公司通过材料革新、工艺突破、设计迭代等方式，结合公司在LED领域的垂直一体化布局，持续优化Mini LED背光设计方案，提高Mini LED背光的性价比，推动Mini LED背光产品持续提高渗透率并加快商业化进程。
产能方面，倒装COB封装工艺有望成为主流高性价比方案，并具有长期降本优势。2024年公司积极扩充Mini COB背光模组产线，截至报告期末已以50条COB线体的产能规模成为全球最大的Mini COB背光模组生产厂家。
报告期内,公司同步对Mini COB模组进行产品和技术升级。产品方面，公司成功推出大功率COB白光灯条、Mini COB蓝光灯条及Mini COB白光方案（CSP），持续完善Mini COB背光模组产品布局。技术方面，公司将面型球头升级为M形点胶，提升了Mini COB背光模组产品的光学性能和生产效率，OP值则由1:2.2升级到1:3.5，达到行业领先水平。
3、Mini COB直显应用
产能端，截至本报告期末，以P1.25点间距为基准，公司COB显示模组产能达到25000平方米/月。2024年全年公司出货量超COB行业的50%，稳居行业首位。
产品端，公司现有八大产品线，产品点间距覆盖P0.5-P2.0，其中P0.9-P1.5的显示模组已经成为公司的主力产品。报告期内，公司对八大核心产品线进行升级，积极推动应用场景的拓展，顺利实现COB技术产品对专显市场、商显市场、家用市场全场景的覆盖。其中，新品LED一体机采用新一代COB面板，高集成标准化设计，内置腾讯会议及影视娱乐系统，搭载智能AI引擎，具有显示效果好、功能实用、使用门槛低、选购简单、安装省时省力、性价比高等特点，适用于政企办公、商务会议、展览展示、教育培训等多个场景。而应用在家庭影院、商用显示场景的COB显示模组在实现向国内外品牌方供货的基础上，在报告期内进一步通过国际大客户的验厂并大规模出货，极大地推动公司的国际市场开拓进度及公司品牌价值的提升，并促使Mini COB显示模组在偏向于C端的家庭影院及商用显示市场逐步渗透。
（三）光通信垂直产业链
报告期内，公司战略性投资半导体激光芯片项目、光通信高速器件及模块项目，以实现在光通信行业“芯片-器件-模块”一体化的垂直产业链布局。
其中，半导体激光芯片项目专注于生产砷化镓、磷化铟等化合物半导体产品，主要涵盖VCSEL、DFB、EML等多种类型的激光芯片制造。截至报告期末，该项目的核心研发团队已基本组建完成，并正处于产品研发阶段，预计将在未来为公司带来显著的技术优势与市场竞争力。
光通信器件、模块项目方面，报告期内公司实现光通信器件、模块团队的组建，应用于光接入网的BOSA器件已经在国内大客户实现了大批量出货，而应用于电信领域的100G及100G以下速率的光器件和模块已实现批量出货，应用于数据中心的400G、800G的高速光器件及模块已完成研发立项，未来将进一步拓展公司在光通信领域的产品线和技术边界，提升公司在市场竞争中的实力。
（四）视频网络板块——北京风行
2024年风行在线实现营业收入6.68亿元，净利润1.24亿元。风行在线定位为数字文娱创作与分发平台，目前有小程序内容分发、视听平台及终端业务、AI内容制作发行三大业务板块，并陆续拓展内容、渠道与终端的多场景数字文娱生态。
报告期内，小程序内容分发业务迅猛增长，成为风行在线主要的业绩贡献板块。目前，风行在线通过自营与联运的方式运营着上百个小程序，覆盖影视、短剧、小说多个品类，通过30多万合作推广达人，报告期内风行在线通过小程序内容分发业务分发的文娱作品达到40多万集(部/篇），触达5亿多月度活跃用户，在各大平台小程序的用户增长速度与商业化发展上名列前茅。
大屏端生态方面，风行在线目前是大屏终端领域开源鸿蒙系统与应用的主要共建方。报告期内，风行在线携手爱奇艺、上海海思合力打造基于海思芯片与OpenHarmony的FUNUI鸿蒙版本，未来，风行在线将联合更多硬件、内容合作方，持续推动大屏行业的鸿蒙化进程，推动智能大屏新未来。
AI应用方面，风行在线持续利用AI技术在影视剧、短剧、小说等内容的创作与推广上进行垂直应用的开发与创新。其中，橙星推作为AI驱动的一站式内容创作与分发平台，赋能影视、短剧、小说、漫剧等多种内容的宣推创新，平台已服务超过30万名达人，单日跟踪监测的宣推短片发布条数最高超过20万条，相关视频日播放量峰值超过10亿次。后续，公司将继续推出基于AI技术的内容生成工具“橙星梦工厂”，进一步增强合作达人通过AI智能体创作分发小说、动漫、短剧等图文视频内容的能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并经2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度权益分派方案为：以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，本方案已于2024年6月19日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
2、公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目的公告》《关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告》。基于对光通信领域广阔前景的发展信心，并结合现有产业布局，为进一步打通光通信激光芯片与终端模块的垂直整合，加速推动公司在光通信领域产业链的发展，实现多产业横向融合与多赛道协同发展，公司通过兆驰半导体或其下属子公司以自有资金或自筹资金投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线；以及通过下属子公司江西兆驰光联科技有限公司以自有资金或自筹资金投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”，并建设光通信高速模块及光器件制造生产线。以上投资均为项目一期，项目一期建设投资金额分别不超过5亿元；后续公司将根据市场需求及行业技术变化等情况，在化合物半导体和高速光模块领域开展进一步投资，最终投资总额以实际投入为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-005
深圳市兆驰股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》；
4. 以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司＜董事会对独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生回避表决；
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
5. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
6. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
鉴于对公司未来发展的信心，并结合公司2024年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划，在符合公司利润分配政策，同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回馈广大股东，与股东共享公司经营成果，公司特拟定2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8. 逐项审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司担任具体职务的董事（含董事长）不领取董事津贴，不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事津贴标准领取津贴。
2024年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”。
关于2024年度公司董事薪酬情况尚需提交2024年年度股东大会审议。
9. 以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、卢宝丰先生回避表决；
经审议，董事会同意公司及其控股子公司在2025年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过20,000万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
10. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
11. 以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
12. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币90,000万元的闲置自有资金投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务负责人审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
13. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对2024年末存在可能发生资产减值迹象的资产计提资产减值准备28,143.79万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告＞的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
15. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2025年5月7日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-015
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，兹定于 2025年5月7日 15:00召开2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00
2、网络投票时间：2025年5月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15--15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）其他说明
1.上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年4月26日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。
（二）登记方式：
1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式
联系人：单华锦
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362429
2、投票简称：兆驰投票
3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-006
深圳市兆驰股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日11:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2024年12月31日资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；
监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6. 逐项审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》；
2024年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
7. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
8. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序合法合规。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第六届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二〇二五年四月十七日
