公司代码：688408 公司简称：中信博
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、 公司全体董事出席董事会会议。
5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本218,515,940股，扣除回购专用证券账户股份1,260,000股后公司股本数量为217,255,940股。以此为基数计算，公司合计拟派发现金红利人民币217,255,940元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的34.40%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。如在公司2024年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整总额。
8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
1.1 公司股票简况
√适用 □不适用
1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式
2、 报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
中信博是一家全球领先的光伏支架系统解决方案提供商和产品制造商，主业聚焦光伏跟踪支架核心业务主赛道，从事跟踪支架、固定支架、柔性支架等系统产品的研发、生产及销售。
公司目前布局了江苏常州、安徽繁昌、安徽宿松、印度古吉拉特、沙特吉达、巴西巴伊亚州六大生产制造基地，能够迅速响应全球交付需求，同时具备光伏支架类成品零件、减速机、智能控制箱、光伏清扫机器人等智能制造能力。
历经多年的布局与发展，中信博现已在全球拥有3大海外区域总部，4大服务中心，17个分支机构，构建起以客户为中心的高效服务网络。截至报告期末，公司累计出货量超90GW，在全球40余个国家和地区成功安装了近1900个项目，斩获全球多个GW级大型项目订单。
2、主要产品
公司聚焦跟踪支架核心业务主赛道，主要产品包括光伏跟踪支架系统、固定支架系统、柔性支架系统、BIPV系统及运维SCADA产品等。
（1）支架产品
光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。尤其是跟踪支架系统，在技术门槛、发电效率上明显高于固定支架，公司已累计发布多款跟踪核心产品。
报告期内，公司新推出的柔性跟踪支架将中信博首创的无线多点平行驱动技术与柔性支架结合，可适应10m高净空、35m大跨距、60%坡度安装，系统成本更优。可匹配农光、渔光、牧光、污水厂等多元复杂场景。
（2）BIPV产品
BIPV是建筑光伏一体化的光伏发电系统，通常与建筑结构相集成或相结合，可实现建筑物的绿色、节能、环保功能。
光伏快拼房是一种结合了光伏发电技术和快速拼装建筑技术的创新房屋类型，可实现太阳能高效利用、缩短建筑工期、快速拼装、灵活可拆、节能减排。
光伏声屏障系统是一种结合了光伏发电技术和声屏障功能的创新系统，可实现降低交通噪音、转换太阳能为电能、提升清洁能源利用。
（3）光伏清扫机器人
中信博自研的地面光伏电站清扫机器人（星耀），主要应用于光伏跟踪支架组件的灰尘清扫，减少灰尘对组件发电的影响，大幅提升光伏电站的发电效率，延长光伏组件的使用寿命。实现机器人的定时自动清扫、设备故障信息的自动反馈与排查，大大降低了光伏电站的运维成本，保障光伏发电系统的稳定运行。
中信博自研的BIPV光伏清洗机器人（洁虹），是专门用于清洗光伏建筑一体化系统中光伏组件表面的灰尘、鸟粪、沙土等污染物的自动化设备。实现通过智能导航和控制系统，对光伏组件表面的高效、精准清洁，从而提高光伏发电效率，延长光伏组件的使用寿命。
（4）SCADA运维平台
中信博自研的SCADA对于支架适配有着100%的契合度，用户界面直观简洁，易于操作，支持多语言切换。可实现支架实时报警清晰明确、支架模式控制自由切换、历史报警操作记录一键查看、客户自定义需求等功能，便于客户简单高效的进行运维。
2.2 主要经营模式
1、采购模式
公司执行订单采购与备料采购相结合的采购模式，常态情况下，在保证生产供应的基础上，执行订单采购，最大程度减少库存成本。同时为降低原材料市场价格波动的风险，公司会提前储备部分原材料。公司制定了完善的采购管理相关制度，通过对供应商的准入、定期考核评价、管理筛选、内部采购流程等方面做出明确规定，将资质缺失的客商排除供应商清单，保障供应产品质量。
2、生产模式
公司产品为部分非标准化产品，依据客户需求及不同项目差异化设计解决方案进行定制化生产，因此公司实行以销定产的生产模式，即根据产品订单情况，下达生产任务，实行按单生产、降低经营风险。关键部件、核心工序均自主生产和制定，其他可标准化部件公司流水线生产或外购。
3、销售模式
公司的销售模式为直销模式，公司下游客户主要为国内外的电力投资公司（业主）或电站工程总承包商（EPC），公司为其提供定制化的系统解决方案和产品服务。业主是电站投资建设的受益主体，其直接采购或指令EPC采购。EPC则受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常EPC公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责，可自主采购或按照总包合同范围内的合格供应商目录采购。
2.3 所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）全球能源转型目标坚定，光伏市场空间广阔
太阳能是全球清洁能源的重要组成部分，光伏发电的市场需求具有长期可持续性。根据国际能源署（IEA）《可再生能源分析与展望》，到2030年，全球将新增超过5,500 GW的可再生能源产能，其中太阳能光伏占比达到 80%，增量主要来自多个大型太阳能和屋顶太阳能项目的建设，成为产量最大的可再生能源发电来源。光伏市场空间广阔。
2019-2030各种电源形式装机及占比预测（单位：GW,%）
（数据来源：IEA）
光伏行业协会（CPIA）预测数据显示，2025年全球光伏预计增量在531GW-583GW之间，全球市场光伏新增项目仍处于乐观状态。未来，海外市场如拉美、中东、中亚、非洲地区增量迅猛发展，叠加光伏发电综合成本走低和新兴市场涌现等因素刺激，全球光伏新增装机容量预计仍将持续增长。
2011-2024全球光伏年度新增装机规模以及2025-2030年新增规模预测（单位：GW）
（资料来源：CPIA）
（2）能源变革成为多国战略，新兴市场不断涌现
能源变革战略被全球多国提上日程。沙特阿拉伯在2030年可再生能源规划中提到，将大力建设非水可再生能源发电项目以替代燃油电厂，希望能够在2030年将可再生能源发电占比提升至50%；阿联酋“迪拜清洁能源战略2050”将能源结构占比半数这一目标设置在2050年；南非“可再生能源独立发电商采购计划”吸引了许多新能源企业前往投标，非洲的摩洛哥、埃及、尼日利亚等国，均制定了国家能源结构转型战略计划，光伏发电新潜力市场涌现。
据标普全球报告，2024年中国、美国、印度、德国、巴西、西班牙、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和意大利这十大光伏市场占据了全球超过75%的市场份额。其中巴基斯坦、沙特、土耳其是2024年比较亮眼的新增市场。
（3）光伏产业链竞争加剧，头部企业优势凸显
报告期内，光伏行业快速发展的同时，市场竞争日趋激烈，尤其是在光伏主产业链中占据主导地位的中国企业，竞争日渐加剧，部分企业盈利恶化。光伏行业产业链竞争加剧的同时，头部企业优势凸显，凭借技术优势、规模效应、全球化布局、全球供应链搭建及综合解决方案能力等优势，优胜劣汰，进一步扩大市场份额，行业集中度进一步提升。
（4）行业发展仍面临诸多挑战，企业稳健经营需增强韧性
据标普全球数据，2024年全球GW级以上项目或达到37个，未来全球大项目预计趋多，对企业项目经验及交付能力的考验十分严峻；
据CPIA整合数据，中国企业的海外光伏出口产品将多次因贸易壁垒及国际政治经济因素影响碰壁，海外本地化投资难度与成本将会愈高；
全球化知识产权保护议题方面，国内企业面对全球化发展，难以及时有效根据属地化法律法规对企业研发技术进行保护，导致企业的全球影响力及核心技术竞争力受损。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
中信博是光伏行业支架细分领域头部企业，尤其是跟踪支架系统领域，技术水平处于国内外领先地位。中信博近年来连续获得全球跟踪支架前六排名，亚太及中东地区出货量名列前茅。
（1）研发创新能力卓越，跟踪支架技术行业领先
公司是光伏行业内唯一自建风洞实验室的中国企业，在此基础上，公司搭建专家团队，推动数值风洞计算中心的成立，数值风洞计算中心可实现7天快速数值风洞分析。同时公司是光伏行业首家实现自主研究“复杂地形下光伏电站数值风洞CFD分析”的光伏企业。
公司跟踪支架产品结合了公司多点平行同步驱动技术、人工智能跟踪控制技术、光伏电站自动勘察及排布技术、风工程技术、数值风洞CFD技术、BIM+GIS技术、双面组件跟踪物联网传感网络等技术，是集算法、控制研究、结构研究、驱动研究为一体的科研成果，体现了公司强大的技术领先性。报告期内推出多款新品，“天柔”柔性跟踪支架系统结合公司在行业内首创的多点平行驱动技术，可以适配横向最宽35M大跨距、纵向10M高净空，适应多种起伏地形及农业、畜牧业、渔业、污水厂等多业态综合场景；“天聚”塔式光热双轴跟踪系统，以设备的高度自适应性、高精度、强抗风性能以及集聚光、吸热、储换热、发电系统为一体的高效解决方案为亮点属性面向消费者；“天籁”双排联动平单轴跟踪系统拥有AI算法加持提高发电量；“星耀”轻量化智能光伏清扫机器人为光伏发电系统提供全生命周期的清洁维护，充分展示了公司在支架全场景产品、解决方案适配度、全生命周期运维能力、全产业链差异化创新方面的科研造诣和领先于同行业的研发嗅觉。
（2）跟踪支架细分领域全球领先企业
公司是跟踪支架细分领域的全球领先企业，公司始终以实现客户价值为导向，注重客户服务，提供从光伏电站项目定制化系统方案设计、产品供应到安装调试、电站运维支持等全方位服务，公司项目的客户满意度高，用户粘性强。经过多年的市场积累和项目经验，公司在行业内建立了良好的品牌声誉和客户信任，全球品牌影响力不断增强，市场占有率不断提升。
据伍德麦肯兹发布的《Global solar PV tracker market share report 2024》报告显示，中信博2023年度跟踪支架系统出货量全球市占率达9%，位列全球第五，是全球排名前五中唯一中国企业。
（数据来源：WoodMac）
（3）全球影响力不断提升，铸造跟踪支架领域中国品牌
2024年度，公司在中东、印度、中亚等新兴市场区域签定多个GW级项目，多个区域市场市占率领先。公司走在全球化、绿色化、品牌化的发展道路上，中信博故事在全球光伏行业不胜枚举，例如央视报道位于国家“一带一路”绿色产业发展链条上的阿塞拜疆首个大型光伏电站项目戈布斯坦电站，搭载中信博天际Ⅱ跟踪系统，采用公司独创的多点平行驱动系统，同时搭载二代智能AI算法，可以在保持系统在大风环境稳定跟踪、降低组件风压的同时，实现超7%发电增益。年发电量达5亿干瓦时，可供11万家庭使用，每年减少二氧化碳排放超过20万吨。是中信博响应国家号召走上绿色丝绸之路的磅礴印证，更体现了公司以高度的品牌竞争力和满意度为客户所熟知。
未来，公司仍将坚持以客户价值为中心，锚定研发实力、全球影响力、品牌竞争力的提升，将中国光伏产品带往海外，努力铸造跟踪支架领域中国品牌。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来，高新制造业发展离不开新质生产力培育，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，能够推动产业升级变革的创新动力，它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。报告期内，公司推进中的在研项目有15个，包括结合新质生产力发展的AI自适应技术等。
公司持续性、科学化、多维度地将发展战略与新质生产力相结合，具体表现在：
（1）通过自主开发的光伏跟踪系统运行监控平台，完成光伏跟踪系统运行数据搜集和大数据分析，实现远程诊断目的。
（2）智能跟踪系统对现阶段项目实施过程遇到的痛点做了解决方案研发，并可根据结果做跟踪器的优化排布方案。
（3）电控系统跟踪控制器进行了升级换代，更加全面的支持不同的客户需求。
（4）柔性支架与柔性跟踪产品补充了地面电站项目的应用场景，提升了客户价值。
（5）清扫机器人产品补充了公司在运维方面智能化技术。
（6）塔式光热跟踪支架为客户提供稳定性更高的光储热一体化支架产品。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
见下表
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-006
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月5日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度监事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了2024年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。监事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度财务决算报告符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司2024年度基本财务状况和财务指标。监事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，公司2025年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币150亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。监事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于公司预计2025年度非授信票据业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于公司增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于公司投资建设中信博零碳总部基地项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二十一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2025年4月17日
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-005
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月5日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司2023年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了2024年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为公司2024年度总经理工作报告符合《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司2024年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等方面。董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司2024年度财务决算报告符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公允反映了公司2024年度基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
关联董事蔡浩先生回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为公司为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，公司2025年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币150亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于公司预计2025年度非授信票据业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
关联董事周石俊先生、杨颖先生作为本次解除限售条件成就的对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二十五）审议通过《关于公司增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
此议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十六）审议通过《关于修订＜市值管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十七）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十八）审议通过《关于公司投资建设中信博零碳总部基地项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十九）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，股东大会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东大会通知为准。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月17日
