证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2025-013号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届七次董事会的会议通知于2025年4月3日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年4月15日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2024年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2024年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2024年度财务工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为保障广大股东利益，结合公司2025年度生产经营计划及资金需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。

　　如在本次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-015号）。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2024年度各项资产处置损失的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　2024年度，公司固定资产处置损失1,338.26万元，无形资产处置损失45.31万元，减少当期利润。

　　七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，2024年度对存在减值迹象的部分固定资产、存货、应收款项相应计提减值准备共计5,629万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2024年度归属于母公司所有者的净利润4,746万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润9.51%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2024年度归属于母公司所有者的净利润290万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润0.58%）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-016号）。

　　八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第204010号）。

　　九、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　本报告已经公司董事会战略委员会全体同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

　　十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的公司现任5位独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　十一、审议通过了《董事会战略委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《董事会审计委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会向董事会作了2024年度工作报告，并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《董事会提名委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、张宝峰先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议，并同意提交董事会审议。

　　董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

　　关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交公司年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《2025年度生产经营计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2024年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的公告》（公告编号：临2025-017号）。

　　十八、审议通过了《2025年度筹融资计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司2025年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资20.49亿元，办理续贷银行贷款20.19亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现等相关工作。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，董事会同意公司2025年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保146,925.53万元，2025年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-018号）。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为被担保方为公司的全资子公司，目前生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险可控，同意公司子公司2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-019号）。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司进行增资。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2025-020号）。

　　二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工     公告编号：临2025-021号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月8日  10点00分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月8日

　　至2025年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　注：听取公司独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月15日召开的九届七次董事会、九届七次监事会审议通过。相关公告于2025年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2025年4月29日（周二）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　六、 其他事项

　　现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　九届七次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　公司代码：600409                                                  公司简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

　　公司2024年度利润分配预案已经公司九届七次董事会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　

　　

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，各主导产品情况如下：

　　①纯碱行业情况：纯碱受新增产能产量集中释放影响，供销矛盾持续加剧，市场整体震荡下行。一季度行业开工高位，供给充裕，下游需求保持刚需，价格单边下行；二季度随着行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场触底反弹；三季度下游浮法、光伏玻璃产线放水停产增多，需求缩减，价格持续走低；进入四季度行业亏损扩大，检修限产企业增加，市场弱势整理。

　　②粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主。1-2月份行业淡季，偏空氛围浓厚，市场承压，价格小幅走低；3月份以后随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场震荡走强；下半年以来，在行业开工稳定、库存低位，以及下游需求保持刚需支撑影响下，市场稳步小幅走强，年末市场达到年内高点。

　　③氯碱行业情况：PVC市场震荡走弱。上半年，行业供给相对平稳，但库存持续高位，下游需求支撑有限，市场窄幅整理为主；下半年房地产等行业恢复有限，叠加高库存拖累，下游需求改善有限，市场持续走弱。烧碱市场震荡走强。一季度，行业供给平稳，随着下游需求由淡转旺，价格小幅上涨；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；进入下半年，检修企业复工，下游氧化铝需求表现强劲，支撑明显，市场价格持续走强，步入四季度高位整理运行为主。

　　④有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步突出，市场震荡下行。一季度，供给平稳，需求逐步改善，价格小幅上涨；二季度以后，新增产能释放，供给冲击明显，价格持续走弱，步入四季度，降至年内低点。

　　（2）报告期内公司从事的业务情况

　　①主要业务。自上市以来，经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

　　报告期内，公司主营业务范围未发生变化。目前公司正大力实施向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，着力构建“三链一群”产业布局，积极推动公司主业向高端延伸发展。

　　②经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，积极回报社会。

　　公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，受纯碱、有机硅行业产能持续扩张以及原料价格高位、下游需求不足等严峻复杂的外部形势影响，公司主导产品呈现弱势调整行情，其中纯碱板块同比减利明显，化纤板块、氯碱板块及有机硅板块虽同比有所改善，但盈利能力仍显不足，导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

　　2024年公司实现营业收入2,136,118.63万元，利润总额83,067.79万元，归属于上市公司股东的净利润49,902.49万元；本期生产纯碱 334.01万吨、粘胶短纤维82.02万吨、PVC41.17万吨，烧碱50.91万吨、有机硅环体16.11万吨，销售纯碱326.60万吨、粘胶短纤维82.48万吨、PVC41.22万吨，烧碱51.03万吨、有机硅环体12.31万吨。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：王春生

　　董事会批准报送日期：2025年4月16日