证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午15:00；
（2） 网络投票时间：2025年4月15日。其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
B、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
3、 会议主持人：董事长周劲松先生。
4、 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共314名，代表股份数量230,325,971股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购账户股份数）的51.0820％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份209,991,767股，占公司有表决权股份总数的46.5723％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东304人，代表股份20,334,204股，占公司有表决权股份总数的4.5098％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份20,390,204股，占公司有表决权股份总数的4.5222％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份56,000股，占公司有表决权股份总数的0.0124％。通过网络投票的中小股东304人，代表股份20,334,204股，占公司有表决权股份总数的4.5098％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会共有11个议案。
1、审议《关于＜2024年度财务会计报告＞的议案》
表决情况：同意230,280,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,345,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7788％；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1020％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1192％。
表决结果：通过。
2、审议《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》
表决情况：同意230,280,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,344,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7778％；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1020％；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1202％。
表决结果：通过。
3、审议《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意230,276,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785％；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,340,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7567％；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1192％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％。
表决结果：通过。
4、审议《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：同意230,264,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对33,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,328,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6979％；反对33,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1363％。
表决结果：通过。
5、审议《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
表决情况： 同意230,276,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对23,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,341,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7592％；反对23,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1167％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意230,274,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对25,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,338,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7460％；反对25,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1300％。
表决结果：通过。
7、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意230,273,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,338,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7450％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1211％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1339％。
表决结果：通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意229,866,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007％；反对431,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1873％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
其中，中小投资者表决情况：同意19,931,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7484％；反对431,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1152％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1363％。
表决结果：通过。
9、审议《关于＜2024年年度财务决算报告＞的议案》
表决情况：同意230,273,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,338,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7445％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1221％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1334％。
表决结果：通过。
10、审议《关于公司＜未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）＞的议案》
表决情况：同意230,174,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9344％；反对112,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,239,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2590％；反对112,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5508％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1903％。
本议案表决结果：通过。
本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意230,274,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：同意20,339,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7489％；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1314％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司董事会
2025年4月16日
