证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－011
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届监事会第十二次会议通知于2025年4月2日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月12日在黄山以现场方式召开，本次会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，其中监事张辉先生因事不能亲自出席本次监事会，委托监事刘炜先生代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会经半数以上的监事推举，由刘炜先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2024年度经营管理层工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
同意公司2024年度利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（八）审议通过《公司2024年度合规报告》。
监事会认为，公司通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理，在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（九）审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十）审议通过《公司2024年度全面风险管理工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十一）审议通过《公司2024年度廉洁从业管理情况报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十二）审议通过《公司2024年度合规管理有效性评估报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十三）审议通过《公司2024年度反洗钱工作审计情况报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十四）审议通过《公司2024年度内部审计工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十五）审议通过《公司2024年度监事薪酬及考核情况专项说明》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于废止＜国元证券股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《国元证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》《国元证券股份有限公司2024年度财务决算报告》《国元证券股份有限公司2024年年度报告》《国元证券股份有限公司可持续发展报告》《国元证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《国元证券股份有限公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见》《国元证券股份有限公司2024年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见2025年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第十届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
2025年4月15日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－015
国元证券股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
国元证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月12日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意14票，反对0票，弃权0票，监事会表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公司净利润为2,244,381,515.04元。按照监管要求和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％，以及资管业务风险准备后，2024年当年实现可供分配的利润为1,605,029,142.86元。截至2024年末，公司合并报表未分配利润为7,526,176,713.67元，母公司报表未分配利润为5,045,963,070.34元。
综合股东利益和公司发展等因素，公司2024年度利润分配预案如下：
以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
2024年度，公司实施了特别分红，未实施股份回购。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，特别现金分红和本次现金分红合计人民币698,204,462.56元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为31.11%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年现金分红方案相关指标
单位：元
（二）不触及其他风险警示情形的原因说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红金额2,007,337,829.86元，占最近三个会计年度年均净利润的103.02%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规，符合《公司章程》确定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－014
国元证券股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称公司）结合公司日常经营和业务开展需要，对公司2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行预计。
公司（包括控股子公司）与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易、投资等日常业务。关联人名称、2025年度日常关联交易预计金额及2024年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。
2025年4月12日，公司召开第十届第二十三次董事会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
1.公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及其控制企业的关联交易预计
关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。沈和付先生与胡伟先生为国元金控集团推荐董事，许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委书记、董事长，于强先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任党委副书记、董事、总裁。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计
关联董事胡启胜先生回避表决。
胡启胜先生在建安投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计
关联董事沈和付先生回避表决。
沈和付先生在长盛基金管理有限公司担任董事。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
5.公司与其他关联人的关联交易预计
全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。股东大会将对本议案进行逐项表决，安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东回避相关子议案的表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
注：公司结合日常经营和业务开展需要，对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详见公司2024年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国元证券股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。上述事项经公司于2024年4月27日召开的2023年度股东大会审议通过，详见次日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）及其控制企业
（注：公司与国元金控集团及其控制企业的关联交易指的是公司与国元金控集团及其直接或间接控制的除国元证券及其控股子公司之外的其他法人之间的关联交易。）
1.国元金控集团
法定代表人：黄林沐
注册资本：600,000万元
主营业务：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
所在地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，国元金控集团合并总资产2,113亿元、净资产580亿元；2024年合并实现总收入213.37亿元、利润总额39.71亿元、净利润32.52亿元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：截至目前，国元金控集团持有公司21.70%的股权，系公司第一大股东，安徽国元信托有限责任公司（以下简称国元信托）持有公司 13.58%的股权，系公司的第二大股东；国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东；国元金控集团与国元信托合计持有公司35.28%的股权。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
2.国元信托
法定代表人：许植
注册资本：420,000万元
主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
所在地址：安徽省合肥市滨湖区万年埠街道云谷路1988号
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，国元信托总资产116.90亿元，净资产107.63亿元；2024年，国元信托实现营业收入13.04亿元，净利润7.75亿元（未经审计）。
与公司的关联关系：国元信托系公司第二大股东，持有公司13.58%的股权；公司第一大股东国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东，并将国元信托纳入合并报表范围。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
3.安徽国元资本有限责任公司
法定代表人：魏世春
注册资本：120,000万元
主营业务：资本经营管理，兴办经济实体，物业管理，物业代理，投资咨询服务，房屋租赁。
所在地址：安徽省合肥市望江西路860号科技创新服务中心B座12楼
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，国元资本总资产84.43亿元，净资产66.33亿元；2024年，国元资本实现总收入7.47亿元，净利润3.14亿元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：系公司第一大股东国元金控集团全资子公司。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
4.国元农业保险股份有限公司（以下简称国元农保）及其下属子公司
法定代表人：魏李翔
注册资本：231,392.89万元
主营业务：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%(凭许可证经营)。
所在地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路315号
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，国元农保总资产138.59亿元，净资产40.48亿元；2024年，国元农保实现总收入84.42亿元，净利润3.73亿元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团持有国元农保18.18%的股权，是其第一大股东，并将国元农保纳入合并报表范围。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（二）建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）及其控制企业
法定代表人：李涛
注册资本：300,000万元
主营业务：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所在地址：亳州市高新区亳菊路123号
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，建安集团总资产1497.66亿元，净资产502.9亿元；2024年1-9月，建安集团实现营业收入56.59亿元，净利润-7.12亿元（以上数据为2024年三季度经审计的财务报表数据）。
与公司的关联关系：建安集团系公司第三大股东，持有公司6.05%的股权。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（三）长盛基金管理有限公司
法定代表人：胡甲
注册资本：20,600万元
主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。
所在地址：深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，长盛基金管理有限公司总资产15.73亿元，净资产13.27亿元；2024年，长盛基金管理有限公司实现营业收入4.95亿元，净利润0.60亿元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：公司党委书记、董事长沈和付先生在长盛基金担任董事。
履约能力：关联方依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（四）徽商银行股份有限公司
法定代表人：严琛
注册资本：138.8980亿元人民币
主营业务：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；结汇、售汇业务；外汇业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
所在地址：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
最近一期的主要财务数据：根据徽商银行2024年9月末报告（来源于港交所“披露易”网站）：截至2024年9月30日，徽商银行总资产19,546.36亿元，负债总额17,960.21亿元，净资产1,586.15亿元，2024年1-9月净利润133.00亿元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团原总经理曾在徽商银行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，徽商银行为公司关联人。
履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（五）其他关联人
其他关联人是指除上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。
（二）关联交易协议签署情况
在预计的公司2025年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。
（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
2025年4月11日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：1.公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于公司拓展业务，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2.公司预计的2025年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，定价原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。
六、 备查文件
（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
（三）公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025-016
国元证券股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。
2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
国元证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月12日召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力。截至2024年末，天职国际投保的职业责任保险累计赔偿限额达15亿元，其中鉴证类业务累计赔偿限额达10亿元，非鉴证类业务累计赔偿限额达5亿元；鉴证类业务单次赔偿限额最高为6亿元；天职国际累计已提取职业风险基金超过1亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定。天职国际近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。本次审计业务执业人员具有多年从事证券服务业务的经验，具有较强的投资者保护能力。
3.诚信记录。天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息。项目合伙人：户永红，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：周任阳，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：迟文洲，2005年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告1家。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年报审计费用为79.8万元，内控审计费用为20万元，合计99.8万元，与上年持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司于2025年4月11日召开第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会全体委员对天职国际的相关资质进行了审阅，认为：在公司2024年年度报告审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司2024年度财务报表及内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，且诚信记录良好，能够为公司财务信息的真实性和完整性提供可靠保障。同意续聘天职国际为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于2025年4月12日召开第十届董事会第二十三次会议审议了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案，同意聘请天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
3． 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3.天职国际基本情况说明；
4.深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年4月15日
