证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:25-23

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第八届董事会第十八次会议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，相关内容如下：

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）在公司2024年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。鉴于双方合作良好，公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用依照公司实际审计需求确定。此事项需经股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2001年3月15日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

　　（5）首席合伙人：刘洛

　　（6）历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月，经脱钩改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，按照《合伙企业法》改制为“特殊普通合伙”。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。

　　（7）业务资质：

　　会计师事务所执业资格证（执业证书编号：44030052）

　　财政部和证监会双备案——证券资格会计师事务所

　　深圳市财政监管分类分级评价最高级——A类

　　海关“企业稽查借助中介机构审计力量”事务所

　　中国银行间市场交易商协会会员

　　深圳市破产管理人协会破产案件审计机构

　　审计服务信息安全管理体系认证

　　质量管理体系认证

　　职业健康安全管理体系认证

　　环境管理体系认证

　　（8）截至2024年12月31日深圳久安会计师事务所共有合伙人17人，共有注册会计师87人，其中41人签署过证券服务业务审计报告。

　　深圳久安会计师事务所2024年度经审计的收入总额6,158.86万元，其中审计业务收入为4,914.57万元，证券业务收入为2,166.47万元。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：112.54万元

　　职业保险累计赔偿限额：5,000万元

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　深圳久安会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，涉及人员5名，无因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施的情况。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：徐大为，男，中国注册会计师。2011年从事审计工作，2016年成为执业注册会计师，2011年10月至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年8月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：成进，女，中国注册会计师。2021年从事审计工作，2023年成为执业注册会计师。2021年12月至2022年5月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年6月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。近三年参与上市公司审计项目3家。

　　项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010年从事审计工作，2011年成为执业注册会计师。2010年3月至2017年12月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年5月至2022年5月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2022年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），近三年复核上市公司审计报告超过5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人徐大为因执行山东未名生物医药股份有限公司2021年报审计项目，于2022年被山东证监局出具警示函的监督管理措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与久安会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，同意公司续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十八次会议认真审议了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事一致认为久安会计师事务所具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。董事会会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意续聘久安会计师事务所为公司2025年度财务审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第十八次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会履职的证明文件；

　　（三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:25-24

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会制定

　　2025年度中期分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）的相关规定，为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。现将具体内容公告如下：

　　一、2025年度中期分红安排

　　（一）中期分红的前提条件

　　公司在2025年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

　　1、符合《现金分红指引》《公司章程》等相关规范性文件对公司利润分配的要求，以及公司战略布局和规划目标要求；

　　2、2025年中期盈利且累计未分配利润为正；

　　3、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。

　　（二）中期分红的金额

　　公司2025年中期利润分配金额不少于当期实现的可分配利润的10%，不超过相应期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

　　（三）中期分红的授权

　　董事会提请股东大会授权董事会在符合前述条件下制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、相关审批程序

　　公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　（一）2025年度中期分红安排尚需提交公司2024年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）2025年度中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2025年4月15日