证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
一、审议程序
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年利润分配预案基本情况
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,129,749,187.54元，合并报表可供分配利润为-10,629,161,617.72元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度公司仍处于亏损状态，且公司累计可供分配利润为负值，故拟定公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025年4月15日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-020
华映科技（集团）股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计2025年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币49,732.97万元。
公司第九届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币61,500.00万元。2024年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币10,506.76万元。
2025年4月11日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决）审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
注：本公告所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
（二） 预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
（三） 2024年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
二、 关联人介绍和关联关系
1、福建中电和信国际贸易有限公司
法定代表人：江晓
注册资本：5,000.00万人民币
经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室
2024年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人：否。
履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
2、福建省和信科工集团有限公司
法定代表人：连占记
注册资本：53,413.00万人民币
经营范围：润滑油、燃料油、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用杂品、电子产品、机械设备、通信设备、家具、初级农产品、电池的销售；集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件及其他电子器件、电子电路、电子专用材料及其他电子元件的销售；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；其他化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械及电子产品批发；其他未列明批发业；对制造业、批发和零售业的投资；对外贸易；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运；船舶港口服务（不含危险化学品储存、装卸）；仓储经营：环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、1，2-二甲苯。票据经营：环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、乙酸【含量＞80%】、乙酸溶液【10%＜含量≤80%】、甲醛、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、2-丙醇、硫酸、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、糠醛、丙酮、2-丁酮、甲苯、苯、1，2-二甲苯、1，4-二甲苯、甲醇、乙酸甲酯、石脑油；仓储经营（自有：不带有储存设施；闽侯县荆溪镇永丰村省公路局杜坞储运处）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：福州市五一北路31号
2024年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
与公司关系：福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人，福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人：否。
履约能力分析：福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
3、福建省电子器材有限公司
法定代表人：江晓
注册资本：2,298.130879万人民币
经营范围：电子产品、集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件、电子电路、电子专用材料的销售；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；机械设备及电子产品批发；金属材料、五金、交电、煤炭、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、仪器仪表、文具用品、日用百货、通讯器材的销售；电子计算机及配件维修；家用电器维修；移动电话、民用电台、对讲机维修；对外贸易；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：福建省福州市五一北路31号
2024年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
与公司关系：福建省电子信息集团是福建省电子器材有限公司的实际控制人，福建省电子器材有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人：否。
履约能力分析：福建省电子器材有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
4、中方信息科技（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：35,000.00万人民币
经营范围：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506
2024年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技（深圳）有限公司的实际控制人，中方信息科技（深圳）有限公司系公司关联方。
是否失信被执行人：否。
履约能力分析：中方信息科技（深圳）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。
5、江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）
法定代表人：侯焰
注册资本：140,096.73万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
2024年主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
与公司关系：福建省电子信息集团为合力泰科技股份有限公司的控股股东，江西合力泰为合力泰科技股份有限公司之控股子公司，江西合力泰系公司关联方。
是否失信被执行人：是。江西合力泰因法院判决款项未履行，被列入失信被执行人。
履约能力分析：公司向江西合力泰销售商品采用预收货款方式，风险可控。
三、 关联交易主要内容
1、关联交易定价原则与依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。
公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
五、 独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月24日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025年4月15日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-015
华映科技（集团）股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内，公司主要从事显示面板、显示模组的研发、生产及销售：
1、显示模组业务
公司显示模组业务主要在华映科技（母公司）。公司所生产的中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。
2、显示面板业务
公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域。
（二）公司及主要子公司的业务模式：
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。
华映科技（集团）股份有限公司
法定代表人：林 俊
2025年 4 月15 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-013
华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2025年4月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告摘要》和《公司2024年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度社会责任报告》。
（九）以6票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决），审议通过《关于＜独立董事2024年度保持独立性情况专项意见＞的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）会议审议了《关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2024年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（十四）以7票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，董事赵志勇先生、张发祥先生回避表决），审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2024年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（十五）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司2025年度日常经营运作，决定2025年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过65亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十八）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
4、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
5、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
6、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025年4月15日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-026
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司2024年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月8日（星期四）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案9、11、12涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案9、11、12属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
3、上述提案中，提案13、15应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，具体提案内容详见公司2025年4月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2025年4月28日9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2025年4月28日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025年4月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数
股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选人数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股性质： 委托日期：
委托人持股数量： 授权委托书有效期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-014
华映科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年4月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士因工作原因委托监事周静茹女士出席并行使表决权)，会议由监事会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告摘要》和《公司2024年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》。
为保障公司及控股子公司2025年度日常经营运作，决定2025年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过65亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。
本次申请融资额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体监事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司此次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司和董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本事项将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2025年4月15日
