证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-005

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月2日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年4月12日以现场会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生对本议案回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（三） 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八） 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

　　（九） 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十） 审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十一） 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　（十二） 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　按规定，董事长杨明先生、董事周强先生、张云霞先生、齐敦卫先生兼任公司高级管理人员，需回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-006

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月2日以电话或电子邮件方式发出通知，2025年4月12日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

　　（七）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-009

　　安徽省通源环境节能股份有限公司关于

　　2025年度董事、监事和高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　二、适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　三、方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　2、公司独立董事在公司领取津贴80,000元/年（税前），每半年发放一次。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，高级管理人员2025年薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

　　四、生效与解释

　　《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。《2025年度高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效执行。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年4月15日

　　

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2025-010

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概述

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）根据业务发展和生产经营的需要，以及2024年度日常关联交易预计执行情况，预计2025年度与关联方发生总金额不超过人民币7,000.00万元的日常关联交易。

　　二、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，于2025年4月12日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

　　公司于2025年4月12日召开公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　本次关联交易事项涉及总金额预计达到7,000.00万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　

　　注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。

　　（三）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　

　　三、关联人基本情况和关联关系

　　（一）和通环境

　　1、基本情况

　　

　　2、关联关系：和通环境系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）新安江生态

　　1、基本情况

　　

　　2、关联关系： 新安江生态系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）芜湖城建

　　1、基本情况

　　

　　2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（四）东华通源

　　1、基本情况

　　

　　2、关联关系：东华通源系公司参股公司。

　　3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　四、日常关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务，公司及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程服务依据PPP项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

　　五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2025年4月15日