证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》
公司及控股子公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》
公司接受控股股东珠海正方集团有限公司担保事项涉及额度有效期及担保费率的调整，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的公告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事唐亮先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-051
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于拟开展应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 保理业务的主要内容
1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。具体根据资金成本、服务能力等综合因素审慎选择。
2、额度有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
3、保理融资额度：不超过人民币15亿元（在业务期限内循环使用）。
4、保理方式：应收账款无追索权保理方式。
5、保理融资的利率、利息及手续费用以保理融资相关合同记载的为准。
二、主要责任及说明
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司或子公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2025年4月14日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-052
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于调整接受控股股东担保事项
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2024年8月8日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，具体内容详见公司于2024年8月9日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。
2025年4月14日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》，正方集团为公司提供担保事项将做如下调整：
1、原担保额度中的5亿额度有效期延期至2025年7月31日；
2、自2025年3月28日起，担保费率调整为3‰/年。
除上述担保期限及费率调整外，其他条款保持不变。
截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易事项。
本次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：珠海正方集团有限公司
法定代表人：唐亮
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：138457.81189万元人民币
注册地：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1
主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
主要股东和实际控制人：珠海市香洲区国有资产管理办公室。
（二）与公司的关联关系
截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容及定价政策和依据
本次接受担保事项调整后的担保费率是根据市场费率水平确定，不高于市场平均水平，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
正方集团作为公司的控股股东，为公司对外开展融资活动提供连带责任担保，能有效满足公司日常经营和业务发展需要。针对前述担保，公司无需提供反担保，且承担成本遵循市场化原则，不会对公司财务及经营情况、独立性等产生重大不利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2024年初至2024年12月31日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为49亿元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》后，提交至董事会审议。
经审核，独立董事认为：为满足公司对外融资需求，公司接受控股股东正方集团提供连带责任担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司融资安排，本次调整接受控股股东担保事项不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-053
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2025年4月30日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年4月30日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月25日
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
4、特别决议事项：无。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年4月29日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月29日9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
