证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以803,858,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业，主要业务和经营方式未发生重大变化，具体情况如下：
（一）汽车车轮（即轮毂）业务板块
1、主要产品介绍
报告期内，公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这些产品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和售后市场客户各种需求，“日上”车轮已经成为国内领先的车轮品牌。
2、经营模式
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。
3、竞争情况及市场地位
纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国MEFRO WHEELS、美国Accuride、日本TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国汽车钢轮行业已经进入充分竞争时代，国内商用车车轮年营收规模达到10亿元以上的企业有金固股份、一汽富维、东风车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。未来，参考发达国家车轮行业的发展历程，我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严，小型生产厂商的落后产能将逐渐被淘汰，行业格局将加速改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，进一步推动行业集中度的提升。
（二）钢结构业务
1、主要业务介绍
公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主，以配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。
2、经营模式
公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系，并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴，这为公司承接国内外钢结构工程项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单，并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码，在ERP系统中建立产品的物料需求清单后，转给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期要求组织生产、发货，工程部门根据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。
3、竞争情况及市场地位
我国地域辽阔，东西南北地区发展很不平衡，目前钢结构行业企业较为分散，行业集中度很低，据行业协会统计，全国年产量超过1万吨钢结构企业约800-1000家，年产量超过20万吨的头部企业数量较少，约30-50家。另外，钢结构还具有构件大、重量重、运输成本高的特点，故国内企业竞争一般都集中在离项目所在地1000公里的半径内，出口企业竞争主要在沿海城市而且有集装箱码头的大港口周边，比如上海、深圳、广州、厦门、青岛等。目前国内钢结构业务量比较大的主要有鸿路钢构、杭萧钢构、精工钢构、中建钢构、沪宁钢机等多家龙头制造商，各家钢结构企业一般是以各自生产工厂辐射范围承接业务，且在主要产品类型、细分领域和商业模式上也各有差异，公司的钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业厂房以及石化设备钢结构两个细分领域，深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东华南地区、西南西北地区、以及海外出口市场，公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，同意对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更，新增日上车轮（越南）有限公司作为实施主体并调整了建设内容，该议案于2023年2月3日经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。2023年4月，公司取得越南广宁省颁发的《投资许可证》并完成了日上车轮（越南）有限公司的商事登记，并使用募集资金完成对该子公司注册资本的出资及土地的购置。日上车轮（越南）有限公司在实施募投项目期间，美国商务部先后对在越南生产的使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸、22.5至24.5英寸的钢制轮毂发起反倾销反规避范围调查，虽然日上越南公司的募投项目规划了全道车轮生产工序和完整的生产线，且生产的产品也将严格遵从越南海关原产地证要求。但考虑到调查结果具有一定的不确定性，公司基于谨慎原则调整了日上越南公司的建设进度，分步实施，优先规划锻造铝合金生产线的建设，对部分配套钢制车轮生产线予以适当延后。2024年12月25日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意对募投项目延期至2026年12月，目前该项目尚在建设期。
2、2024年7月3日，美国商务部于对在越南使用中国车轮组件制成的直径为22.5至24.5英寸的钢制车轮发起范围调查，公司下属孙公司越南新长诚为本次调查的利害相关人，公司在获悉本次事件后及时成立专门工作组，并聘请律师团队积极应对本次调查。同时，公司加大了国内以及其他海外市场的推广力度，尽可能减少本次范围调查对公司造成的不利影响。2025年3月21日，美国商务部作出初步裁定，拟撤销本次范围调查。具体情况详见公司于2024年7月6日、2025年3月26日披露的编号为2024-035、2025-006的公告。
厦门日上集团股份有限公司
法定代表人：吴子文
2025年4月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008
厦门日上集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年4月11日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
《2024年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告》第三节的“管理层讨论与分析”。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会2024年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告》《2024年度报告摘要》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
公司2024年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第ZB10079号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2024年度利润分配预案为：按2024年末总股本803,858,029股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金（税前），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
自利润分配预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2024年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的公告》。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
董事会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的公告》。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
董事会审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》信会师报字[2025]第ZB10082号。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元（折合人民币）的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
董事会同意公司基于日常经营需要为境内及境外合并报表范围内的10家控股子公司向银行等金融机构授信业务担保，担保总额度不超过23.5亿元；同意全资子公司厦门新长诚钢构工程有限公司和新长诚（漳州）重工有限公司使用自有房产为公司就境外投资项目需要向银行申请5年期以上项目贷款提供抵押担保，担保额度不超过2亿元人民币。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》。
本议案需提交2024年度股东会以特别决议审议。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：2024年度公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司（保荐机构）出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（十五）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
为真实反映公司截至2024年12月31日的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，董事会同意公司相关法律法规和公司制度对各项资产计提减值准备。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（十六）7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》
公司定于2025年5月9日下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2024年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会决议
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年4月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-019
厦门日上集团股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，公司决定召开2024年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年5月9日下午15:00
网络投票时间为：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：15至2025年5月9日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年5月6日
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2024年度股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日2025年5月6日下午15：00时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2024年度股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东会将就以下事项逐次审议表决
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案内容
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2025年4月15日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《2024年度报告》《2024年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》《关于公司及控股子公司对外担保的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、其他说明
议案十将作为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2025年5月8日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2025年5月8日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联 系 人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、 备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年4月15日
附件一
网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东会召开当日）上午9:15至（现场股东会召开当日）下午15:00的任意时间。。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
2024年度股东会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
截止2025年5月6日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2025年5月9日下午15:00召开的2024年度股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。特此确认。
附件三
厦门日上集团股份有限公司
2024年度股东会参会登记表
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009
厦门日上集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年4月11日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告》《2024年度报告摘要》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第ZB10079号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2024年度利润分配预案并提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《关于监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的公告》。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了2024年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》。
本议案需提交2024年度股东会以特别决议审议。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交2024年度股东会审议。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2024年度公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2025年4月15日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-015
厦门日上集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不税前）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目16,995.79万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目16,995.79万元。尚未使用金额为14,820.92万元（含募集资金理财收益及利息168.56万元，汇兑损益-186.86万元，并扣除相关手续费0.56万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司2024年度投入募集资金项目金额为6,763.67万元，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金23,759.46万元，募集资金余额为8,036.27万元（含募集资金理财收益及利息181.03万元，汇兑损益-217.90万元，并扣除相关手续费2.97万元）。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）
截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计1,036.27万元，与尚未使用的募集资金余额8,036.27万元相差7,000.00万元，系公司暂时补充流动资金7,000.00万元所致。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金监管协议签署情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2024年12月31日，本公司以及相关子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币6,763.67万元，累计使用募集资金23,759.46万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整，具体内容详见公司2023年1月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-004）。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过了上述事项。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年9月18日、2024年6月19日、8月20日，公司分别将暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元、3,500.00万元、9,500.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年9月19日、2024年6月20日和8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044、2024-033、2024-036）
2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2024年10月21日、12月3日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中1,000.00万元、1,500.00万元分别归还至募集资金专户，具体内容详见公司2024年10月22日、12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-044、2024-047）。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7,000.00万元。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2022年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2024年12月31日，公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日上集团2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日上集团2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司经核查认为：厦门日上集团股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，日上集团按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2024年度 单位：万元
