证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。
● 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资范围
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。
二、审议程序
2025年4月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，办理自有资金委托理财业务，确保委托理财事项有效开展和规范运行；
2、及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；
3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司独立董事、内部审计部门、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司闲置自有资金委托理财额度事项经第三届董事会第八次会议通过，已经履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司上述使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》；
3、《亚联机械股份有限公司重大投资和交易决策制度》（2025年2月修订）。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-022
亚联机械股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日，在该期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、出口信贷等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资及担保手续的办理以及相关法律文件的签署等。授权有效期与授信额度的使用期限相同。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-023
亚联机械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年4月13日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第八次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。
因公司自有资金委托理财投资额度以及金融机构综合授信额度的使用期限即将到期，需要尽快召开董事会和股东大会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第八次会议的通知期限予以豁免，并同意公司于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。
本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日，在该期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、出口信贷等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资及担保手续的办理以及相关法律文件的签署等。授权有效期与授信额度的使用期限相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消第三届董事会第七次会议部分提案的议案》
因公司已于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议审议使用闲置自有资金委托理财以及向金融机构申请综合授信事项，现决定取消将于2025年4月20日召开的第三届董事会第七次会议拟审议的《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》和《关于向金融机构申请综合授信的议案》等两项提案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年4月29日（星期二）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-024
亚联机械股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年4月29日（星期二）14:50召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议：2025年4月29日（星期二）14:50
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15，结束时间为2025年4月29日下午3:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年4月24日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
上述提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。详情请参阅2025年4月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。
（3） 异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、 登记时间：2025年4月28日9:00-17:00。
3、 登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、 会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：敦化经济开发区下石工业园区亚联机械董事会办公室
5、 其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、 备查文件
第三届董事会第八次会议决议
亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：“361395”。
2、 投票简称：“亚联投票”。
3、 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
= 1 \* GB3 ①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
= 2 \* GB3 ②采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15，结束时间为2025年4月29日下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
注：
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 如委托人未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
亚联机械股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表
注：请用正楷填写此表。
