公司代码：601609 公司简称：金田股份
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币237,645,313.91元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年4月11日，公司总股本1,485,498,128股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份31,745,091股，以1,453,753,037股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币159,912,834.07元（含税）。本年度公司现金分红总额159,912,834.07元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额199,857,034.73元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计359,769,868.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.87%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159,912,834.07元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.61%。本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
（一）铜加工行业
铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分，也是国家战略性基础材料产业的核心构成。近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，我国铜加工产业积极转方式、调结构、促转型，逐步实现从规模扩张向质量效益的跨越式转变。目前，我国铜加工产业已形成全球最完备的产业链体系，高端产品国产化率不断提升，应用边界向新兴战略领域持续延伸，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。
据中国有色金属加工工业协会统计数据，2024年，中国铜加工材综合产量为2,125万吨，同比增长1.9%，持续巩固全球最大铜材生产国地位。行业需求端则呈现“传统支撑+新兴驱动”双轨格局。整体来看，在国家相关政策支持下，以电力电网、地产建材、家电设备等为代表的传统下游行业需求预计得以平稳增长。据东兴证券研报预测，家电、交运、建筑及电力投资四大传统领域用铜量至2025年或增长超286.5万吨至1,271.4万吨。同时，新能源革命催生结构性增量，技术创新驱动促进材料特种化升级，铜加工产业价值中枢持续上移。以新能源汽车、风光储氢、芯片半导体、AI算力、人形机器人、通讯科技等为代表的前沿下游行业对铜基先进材料的需求，将成为铜加工领域新的增长引擎。
以新能源车为例，根据中国汽车协会发布数据，2024年，我国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%，较2023年提高9.3%。根据国际铜业协会统计，一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品，而传统燃油乘用车仅需要约20kg，新能源车市场规模的扩大显著拉动对应领域的铜产品需求。根据国家能源局发布的2024年可再生能源并网运行情况显示，2024年我国可再生能源装机规模不断实现新突破、可再生能源发电量稳步提升，清洁能源产业呈现高速增长态势。全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%。其中，风电新增7982万千瓦，同比增长6%；光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%。政策层面，国家“十四五”规划明确提出建设九大清洁能源基地，均以“风光储多能互补”为核心架构，叠加储能补贴、电力市场改革等配套措施，行业进入高速发展期。另外，芝加哥商品交易所首席经济学家Erik Norland指出，先进生成式AI模型普及推动数据中心耗电占比从2018年1.9%跃升至4.4%，预计2028年将达6.7%-12%，电力传输需求激增将强力拉动铜消费，此外由云计算、人工智能推动的全球算力中心建设也将带动散热器、线缆等相关铜加工产品需求。
行业格局方面，铜加工行业集中度进一步提高，大量生产成本较高、经营不规范、先进加工能力不足的小、散企业将逐步退出市场，龙头企业的引领作用日益凸显，有利于增强龙头企业的议价能力和盈利水平。
公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业，专注铜加工39年，是国内规模最大且产业链最完整的铜及铜合金材料制造企业之一。公司铜及铜合金产品主要应用于新能源汽车、清洁能源、通讯电子、电力电气、芯片半导体、AI散热等领域。2024年，公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%，持续保持行业龙头地位。公司铜产品种类丰富，是国内少数能够满足客户对棒、管、板带和线材等多类别铜材产品一站式采购需求的企业。
（二）稀土永磁材料行业
稀土永磁材料作为高端磁性材料的代表，是国家产业政策重点支持的新材料和高新技术产品领域，也是我国在全球范围内具有显著竞争优势的产业之一。依托中国丰富的稀土资源禀赋，我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地，在全球产业链中展现出强大的技术实力和市场竞争力。随着全球低碳经济转型加速，各国对绿色产业链投入进一步深化，据《电机能效提升计划（2021-2023年）》的后续政策落地，高效节能电机在工业、家电等领域的规模化应用显著拉动稀土永磁材料的需求。2024年全球风电装机延续高速增长态势，新增装机量超120GW，海上风电大型化趋势推动直驱与半直驱永磁风机占比提升，进一步扩大稀土永磁材料在清洁能源领域的应用场景。新能源汽车产业在政策与市场的双轮驱动下持续增长，2024年中国新能源汽车产销量同比增长超30%，驱动电机及车载电子设备对高性能磁材的单车用量稳步增加。此外，人形机器人商业化进程加速，AI技术与精密伺服系统的突破推动服务、医疗、工业等场景落地，钕铁硼作为核心动力组件材料，需求端迎来结构性增长机遇。根据华泰证券研报显示，预计全球高性能钕铁硼需求在2025年将达到16.68万吨。2024年，受宏观经济放缓、市场需求萎缩、行业周期下行等不利因素影响，稀土磁性材料行业面临诸多挑战和压力。但从长期发展维度看，稀土永磁材料作为新能源革命与高端制造升级的核心战略资源，其需求增长已形成多元化驱动格局。随着新能源车、高效节能电机、风力发电、节能家电、人形机器人及智能制造等战略新兴产业的加速扩张，高性能钕铁硼磁材的应用边界不断拓宽，市场持续释放结构性增长红利。政策端上，《中国制造2025》对关键基础材料的战略扶持与下游应用端的协同发力，将进一步巩固国内企业在全球高性能磁材市场的主导地位。
公司自2001年起布局磁性材料业务，经过20余年的深耕发展，现已成为国内同行业中技术较高、产品体系完善的企业之一。目前，公司设有宁波和包头两处磁性材料生产基地，包头基地一期已投产，公司稀土永磁材料的年产能提升4000吨。公司稀土永磁产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、高效节能电机、机器人、消费电子及医疗器械等多个高端领域。
经过39年的发展，公司已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户铜产品一站式采购需求；同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地，坚持“世界级的铜产品和先进材料基地”的目标不动摇，为推进现代工业文明做贡献。
（一）主要业务公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。
（二）经营模式
1、铜产品
铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价，利润主要来自相对稳定的加工费。原材料价格随市场波动，加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。
（1）采购模式
公司原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。
（2）生产模式
各经营主体自主开展日常生产活动，由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督。
（3）销售模式
公司铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价。公司销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式。
2、磁性材料
（1）采购模式
我国是稀土资源大国，公司稀土金属和稀土合金主要通过向国内生产厂家直接购买。公司凭借在行业内的良好信誉，与国内知名稀土供应商建立了长期稳定的合作关系，能够有效保障原材料的供应。
（2）生产模式
由于稀土永磁材料应用领域广泛，下游行业跨度很大，不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同，行业一般采用定制化生产模式。
（3）销售模式
公司稀土永磁材料的销售主要采取直销的形式，以成本加成的方式结合市场竞争情况定价。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司深耕有色金属加工领域39年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领域提供关键基础材料支持，目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地，为推进现代工业文明做贡献。
2024年，全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济增速继续领跑全球主要经济体，展现出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经济高质量发展的核心引擎，从新能源汽车、风电光伏等绿色能源产业，到高端装备制造、芯片半导体等关键技术领域，再到人工智能、人形机器人等前沿生产力量，正在系统性地催化新增长机遇。
铜作为现代工业的“新石油”，其定位和价值正经历着一场历史性重构和跃迁——从传统工业基础材料升级为数字文明与零碳经济的关键战略资源。近年来AI、数据中心、智能电动汽车等数字与绿色产业在持续推动全球的铜消费增长，铜及铜合金材料未来的需求弹性，特别是应用于新兴高端领域的需求弹性将超越多数大宗商品，成为支撑前沿科技发展的必要条件之一。同时，稀土永磁材料也将与铜发挥高度协同效应，为新质科技发展提供强大的“磁动能”。
公司秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷，通过铜基新材料与稀土永磁材料的协同驱动，支持下游产业快速发展。2021-2024年，公司铜材产量年复合增长率为8%，至2024年公司实现铜及铜合金材料总产量191.62万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%，继续保持行业龙头地位，成为行业主要的产品标准制定者。在当下“十四五”的收官阶段，公司亦迎来从“规模化”转向“提质增效”的关键转折点。报告期内，公司坚定专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化的发展路径，不断夯实基础应用领域市场份额，同时为新能源汽车、清洁能源、AI算力、机器人、轨道交通等战略新兴产业锻造关键材料“筋骨”，持续扩大新兴高端领域应用场景，以硬核科技助推产业发展升级。
报告期内公司重点工作及成果如下：
（一）产量规模稳步提升，龙头地位持续巩固
2024年，公司保持战略定力，全力推进新建产能项目建设，积极开拓海内外市场，不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用，扎实有效地推进各项经营管理工作。报告期内，公司实现主营业务收入1,129.90亿元，同比增加11.75%；全年铜及铜合金材料总产量191.62万吨，总销量181.44万吨，规模领先优势持续巩固。
（二）推进国际化发展，构建全球核心竞争力
公司秉持全球化视野，深入推进国际化战略，报告期内，公司在德国、泰国等地新设子公司。截至目前，公司现已在美国、德国、日本、泰国、越南等地设立16家境外子公司，优化全球供应链体系和销售网络，业务遍及100多个国家和地区，是众多世界知名企业的长期合作伙伴。
公司通过新建泰国生产基地，拓展越南基地产线规模，扩大公司海外基地的联动优势，更好地满足全球客户一站式铜材采购需求。公司“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”进展顺利；越南新能源汽车用电磁扁线项目、越南紫铜管件项目等已开始量产。此外，公司通过新设立海外子公司采购平台、引进再生原材料的战略合作，进一步加强全球供应链的稳定性。报告期内，公司境外主营业务收入121.61亿元，同比增长26.75%，占公司主营业务收入10.76%。公司铜管、电磁线、铜带等铜材产品海外销量16.99万吨，同比增长20.58%。境外业务的稳步增长，有利于加快推动公司在全球范围内的产品、客户升级。
（三）深化产品客户升级，培育产业发展新动能
近年来公司坚持“产品、客户双升级”的经营策略，重点聚焦新能源汽车、清洁能源、半导体芯片、人工智能等战略新兴产业，不断突破针对铜基材料高综合性能、特殊工况环境的技术瓶颈，陆续成功开发高导抗电弧、高导高韧、高耐磨高耐蚀、高纯无氧等一批具有自主知识产权的高端铜基先进材料；同时积极探索科技前沿产品，石墨烯铜复合材料、陶瓷覆铜板等已完成前期技术储备，公司技术含量更高、盈利能力更强的细分产品得到进一步扩充，对下游前沿科技领域的覆盖面进一步扩大。其中，2024年公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量增长至20.59万吨，保持逐年增长态势，其中新能源汽车（含IGBT）领域铜产品销量同比增长13%。公司凭借市场占有率及技术储备优势，已成为全球新能源领域铜及铜合金产品的核心供应商。未来，公司将紧抓新兴前沿科技领域的材料与产品需求机遇，持续为科技进步奠基。
1、新能源汽车领域
新能源汽车领域，公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已进入比亚迪、吉利、宁德时代、博世、汇川、台达、博格华纳、赛力斯等标杆客户供应商体系，广泛应用于新能源汽车三电系统等模块。
公司持续保持高压电磁扁线领域领先地位，且PEEK材料产品市场竞争优势日益凸显。报告期内，公司新能源电磁扁线已形成6万吨的产能规模。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展电磁扁线项目的深度合作，目前共有200多项新能源电磁扁线开发项目，已量产70余个，实现多个800V高压平台电磁扁线项目的批量供货。公司低阶电常数PI扁线产品为新能源汽车领域的“兆瓦闪充”技术应用提供材料支撑，已成为全球首家1000V驱动电机扁线量产供应商。同时，公司在越南基地建设电磁扁线产能，已于2025年第一季度实现量产，以更好满足海外市场需求。PEEK材料产品方面，凭借高压领域的高端技术解决方案，通过与欧洲知名材料供应商联合研发，突破国际专利技术封锁，成功取得部分高端新能源汽车厂商的定点，并展现出进口替代能力。
2、清洁能源领域
在全球能源转型与“双碳”目标驱动下，我国风光储行业已成为新型电力系统的核心支柱。在风光储等清洁能源领域，公司稀土永磁材料、铜排、高精密铜带、铜线等产品均已形成广泛应用。公司高导精密铜排产品已应用于光伏组件、光伏电站建设中，并持续推进具有高导电、低含氧量、高延伸率等技术优势的高端无氧铜等产品研制。作为应用在光伏系统中的线缆，公司镀锡线产品在耐紫外线、耐化学腐蚀及机械强度方面性能优异，适配双面组件、跟踪支架等前沿光伏场景。报告期内，公司清洁能源领域销量增长突出，其中光伏、风电领域铜产品销量同比增长9%。
同时，公司在助力下游清洁能源领域发展的基础上，持续发展绿色高端低碳再生铜产品。报告期内，公司已系统化搭建再生铜材产品矩阵，目前再生铜产品已覆盖铜带、铜线、电磁线、铜管等，并广泛应用于高端消费电子、汽车工业、电力电气等领域，在多家世界知名客户产品中实现量产，形成以“绿色低碳再生铜产品”为代表的业绩驱动新要素。
3、芯片算力领域
AI产业发展极大提升对芯片算力的需求，铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进芯片互联、散热方面的核心材料，将加快促进铜基材料向高附加值转型。报告期内，公司高导精密铜排产品已进入高速铜缆适配元器件、IGBT等领域的行业龙头供应链体系；高精密铜合金带材在芯片引线框架中实现规模化应用；高精密异型无氧铜排产品,依托高导热率、优良的焊接性能、加工性能，已成功在3DVC新型AI散热结构中规模量产，目前已与全球多家第一梯队散热模组企业建立战略合作，并应用于多款顶级GPU散热方案中；公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已成功导入多家头部企业算力服务器产品中。此外，公司积极布局高速连接铜缆，开发新型高导电、低阻抗铜线，以满足下一代800G传输速率的连接线缆需求。
4、机器人领域
机器人领域的迅速发展，有利于促进公司铜材产品和稀土永磁产品在机器人电机与伺服系统、传感器、减速器、轴承、线束与连接器、热管理系统等部件的应用。报告期内，公司电磁线产品与稀土永磁材料在人形机器人空心杯电机、无框力矩电机、减速电机等多个场景实现量产；为紧跟机器人电机小型化和高功率化的趋势，公司开发的高精密高导电微细电磁线凭借尺寸精度高、导电导热性优良的特点，现已在多款型号机器人电机中试样；同时，公司高性能稀土磁性材料致力于超高磁能积、超强内禀矫顽力和低磁偏角的技术研发，有望更好满足人形机器人用电机高扭矩、小型化和高精度的要求。
5、其他领域
报告期内，公司诸多产品陆续在低空经济、轨道交通、海工装备等细分领域的导电、导热场景中进一步实现应用深化。公司开发的高精密易切削铜棒，切削性能好、加工表面光洁，已应用于无人机的轴承部件；公司开发的高强高导铜合金已应用于高铁驱动电机导条、高铁接触线夹等领域；公司铜线已量产应用于海缆等海工装备领域。
（四）坚持研发创新，赋能未来产业发展
公司积极把握下游前沿产业发展趋势，以市场需求为导向，围绕重点细分行业与标杆客户，加大研发投入力度，持续为科技进步奠基。2024年，公司研发费用共计6.12亿元，同比提升18.61%，截止报告期末，公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订71项，拥有授权发明专利253项，其中日本、美国等国际专利4项，获省级以上科技进步奖20项。
报告期内，公司参与的《新能源用高性能铜板带材形性一体化控制技术及关键装备开发与应用》项目获有色金属工业科学技术奖一等奖,《新型铜冶炼圆盘浇铸机降障提质关键技术研究及应用》项目获有色金属工业科学技术奖二等奖。公司牵头制定的《再生铜及铜合金棒线材》国家标准获得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖。子公司科田磁业荣获“专精特新”小巨人企业、国家第八批制造业单项冠军；金田铜管、金田电磁科技2家公司通过高新技术企业认定。
（五）加强数智融合水平，锻造行业新质生产力
“十四五”期间，公司将数字化转型作为核心战略，携手BCG、华为等全球领军企业，构建“智能制造+智慧经营”双轮驱动体系，全面推进组织架构、战略布局、技术应用、信息安全四大维度转型，形成具有行业示范价值的数字生态标杆。
报告期内，公司以“融合数智技术，打造智慧金田”数字化愿景为牵引，聚焦数字供应、数智人力、数字营销、创新研发等六大关键场景，依托AI、大数据分析等信息技术，深度挖掘数据资产价值，实现全价值链数据建模与流程再造，加速运营效率提升，降低生产成本。作为行业数字化转型先行者，公司持续沉淀转型经验，积极发挥示范引领作用，先后获评“国家卓越级智能工厂”、“浙江省未来工厂”、“省5G全连接工厂”、“浙江省人工智能应用标杆企业”等荣誉。
（六）践行再生铜循环产业，驱动绿色低碳可持续发展
公司不断创新铜基高新材料绿色发展新路径，已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜回收、提纯、深加工全产业链闭环的公司。公司自主研发的低碳再生铜产品在保证产品性能的前提下，大幅降低产品碳排放，已通过GRS、SCS再生认证，为产业链下游客户提供优质、完整的一站式铜材绿色方案。
报告期内，公司积极参与国家标准制修订工作，参与制定的“温室气体排放核算与报告要求部分系列标准”获得全国有色金属标准化技术委员会颁发的一等奖；公司高导低碳再生铜线被评为2024年浙江优秀工业产品。
（七）提升资本市场价值，完善人才队伍建设
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，彰显公司稳健经营、持续发展的决心，公司持续推进股票回购及分红计划。自2020年上市以来，公司已累计发放现金分红近8亿元，已实施完成三期股份回购，回购金额累计达到5.82亿元。2024年度公司拟派发现金红利1.60亿元（含税），派发现金红利占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.61%。2025年，公司第四次专项回购计划正在实施中，拟使用1亿元至2亿元进行回购。公司将持续优化市值管理体系，完善投资者交流机制，在维护市场价值的同时提升投资回报水平。
报告期内，公司深化组织建设，着力打造专业化、知识化、年轻化、国际化的人才队伍。2024年下半年，公司面向200余名管理人员及核心骨干，推进实施新一期员工持股计划，增强核心骨干人员稳定性，为公司十五五战略落地及未来高质量发展奠定人力资源保障。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-029
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月2日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
(一) 审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将在公司股东大会听取。
(四) 审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(五) 审议通过《2024年会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(六) 审议通过《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度委托理财额度的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十九) 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事会具体表决结果如下：
1、关于提名楼城为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名楼国君为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名余燕为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于提名翁高峰为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于提名项燕龙为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十) 审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
董事会具体表决结果如下：
1、关于提名吴建依为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名刘新才为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十一) 审议通过《关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案》
在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰为关联董事，回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十二) 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
公司拟向第九届董事会独立董事每人每年发放津贴150,000元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事吴建依为关联董事，回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司2024年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。2025年度，公司将继续依据股东大会和董事会审议通过的相关议案制订董事、高级管理人员薪酬方案。
公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2024年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
(二十四) 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会，在符合中期分红条件下，经董事会审议通过，可制定和实施2025年中期现金分红方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十六) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十七) 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十八) 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-033
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于开展2025年度原材料期货
及衍生品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟继续以自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，2025年度拟投入的保证金及权利金最高余额不超过100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
● 公司于2025年4月14日召开了第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）套期保值的目的
为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2025年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。
（二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况
1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种
公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、预计投入资金额度及业务期间
2025年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超过人民币100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
3、资金来源
公司及其子公司的自有资金。
4、交易方式
境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。
境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。
二、审议程序
公司于2025年4月14日召开了第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、期货及衍生品套期保值的风险分析
通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
（一）市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；
（二）资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
（三）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
（四）操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
（五）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
四、风险控制措施
（一）套期保值的基本原则
在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。
（二）严格的审批制度
公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限。公司战略与市场中心、财经中心、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。
（三）规范的套期保值操作流程
公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。
五、对公司的影响
公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-035
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于2025年度委托理财额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。
● 本次委托理财金额：最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。
● 委托理财期限：自宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：公司2025年4月14日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
● 特别风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级较低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）委托理财类型
公司将严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。
（四）投资额度及投资期限
最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月。
委托理财期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
（五）委托理财审批权限
授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财经中心负责办理具体事宜。
（六）委托理财合同主要条款及资金投向
公司及子公司在最高理财余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以保障资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
（二）风险控制措施
1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。
2、在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。
四、对公司的影响
公司拟购买安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，资金来源为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，提高自有资金使用效率，取得一定理财收益，从而降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对委托理财业务进行核算和计量。
五、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序
2025年4月14日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需股东大会审议批准。
（二）监事会意见
监事会认为：在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，在最高余额不超过24亿元的额度内，公司使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月15日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-038
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月14日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：
（一）提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
（二）提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前15万元人民币支付独立董事津贴。
上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。
三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
二、监事会换届选举情况
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2025年4月14日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。
公司于2025年4月11日召开职工代表大会，选举丁利武先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。
三、其他说明
上述董事候选人、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月15日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人
楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总经理,宁波金田投资控股有限公司董事长。
楼城先生持有公司股份28,450,093股，占公司总股本的1.91%，系公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
楼国君先生： 1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。
楼国君先生持有公司股份52,738,000股，占公司总股本的3.55%，系公司实际控制人楼国强先生兄弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
郑敦敦先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司董事、副总经理。
郑敦敦先生持有公司股份3,589,500股，占公司总股本的0.24%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
余燕女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司董事、副总经理。
截至目前，余燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
翁高峰女士：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年加入公司，历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务，现任公司董事、总监。
翁高峰女士持有公司股份729,500股，占公司总股本的0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
项燕龙先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2008年1月至今，历任宁波金田铜管有限公司TPM专员、生产管理科长、总经理助理、副总经理，公司科技研发部经理等职务，现任公司生产技术中心主任。
截至目前，项燕龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
二、独立董事候选人
吴建依女士：1966年3月出生，中国国籍，1988年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位；2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。目前吴建依女士还担任宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董事。
截至目前，吴建依女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
于永生先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士、教授。于1991年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，浙江财经大学会计学院副院长。曾任浙江东方金融控股集团股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、永兴特种材料科技股份有限公司等多家上市公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，中国会计学会理事，宁波舟山港股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司独立董事。
截至目前，于永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
刘新才先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，博士研究生学历，专业资格教授，国家重点项目评审专家。享受国务院特殊津贴，是“国家百千万人才工程”入选者。曾在西北工业大学、南昌航空工业学院、宁波大学任教；历任南昌航空工业学院材料科学与工程系系主任、宁波大学材料科学与化学工程学院副院长等职务；曾任东睦新材料集团股份有限公司的独立董事。
截至目前，刘新才先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
三、非职工代表监事候选人
聂望友先生：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、税务师。历任宁波金田投资控股有限公司经理助理、监事，现任公司监事，同时担任宁波金田投资控股有限公司财务经理。
截至目前，聂望友先生未持有公司股份，任控股股东宁波金田投资控股有限公司财务经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
岑丹恩女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至今，历任公司人力资源部人事科长、副经理、经理等职务，现任公司总监。
截至目前，岑丹恩女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
四、职工代表监事候选人
丁利武先生：1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历，中国共产党党员。1993年2月至1995年7月在东海县调料厂任厂长；1995年8月至2003年7月在东海县石湖乡小学任主任兼校长。2003年8月至今在公司工作，现任公司监事会主席、工会主席。
截至目前，丁利武先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
