证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-033
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
债券代码：134164 债券简称：25中交01
债券代码：133965 债券简称：25中交02
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第四十九次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-4,426,219,215.53元，实收股本为747,098,401.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、 未弥补亏损形成的主要原因
1、因公司房地产开发业务交付排期不同，本期达到集中交付条件的项目较上年同期有所减少，同时在行业持续调整、市场竞争日趋激烈的背景下，为加速库存去化和资金回笼，公司调整销售策略，导致报告期内交付项目的毛利率同比有所下降。
2、报告期内公司部分房地产项目存在减值迹象，公司按照会计准则对存货减值进行初步测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的房地产项目计提资产减值损失，从而使未弥补亏损金额进一步扩大。
三、 应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施进行应对，主要措施包括：
1、紧跟政策导向，持续密切关注宏观政策和房地产市场变化，针对不同区域政策及时调整项目经营策略，探索多种经营模式，持续优化产品结构；升级产品体系标准，促进控成本、提质量，有效提升项目整体开发运营能力，增强自身风险能力；积极主动适应房地产市场供求关系发生深刻变化的事实，加快布局新业务发展，在物业服务、代建等板块进一步发力，提升持续经营能力。
2、努力拓宽融资渠道，优化融资结构、提高资金使用效率，持续降低融资成本；强化财务管理，对潜在风险进行全面识别、评估和监控，制定相应的应对策略，提前做好防范措施，保障公司资金链健康稳定。
3、积极推动重大资产出售工作，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司，本次交易如能顺利完成，公司将聚焦于物业服务、资产管理与运营等轻资产业务，实现业务的战略转型，预计将降低公司资产负债率，提升资产质量和盈利能力，提升公司可持续经营能力和盈利能力。
4、持续加强内控体系建设，不断细化和完善内部控制制度，加强内部制度执行力度，筑牢风险管理防线，做好风险防控，增强公司抗风险能力，确保不发生系统性风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-031
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
债券代码：134164 债券简称：25中交01
债券代码：133965 债券简称：25中交02
中交地产股份有限公司
关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公司计提减值准备的有关制度，对截至2024年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。公司于2025年4月11日召开第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
（一）合并计提减值准备的资产范围及金额
金额单位：万元
（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、计提减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备计提的说明
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除采用简化计量方法以外的金融资产以及财务担保合同，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，或是否发生信用减值情况，确定其信用风险所处阶段，据此计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的应收款项，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项的预期信用损失。
（二）担保预期信用减值准备的说明
公司参考债务人平均违约概率，根据被担保人企业信用评级以及担保剩余期限，分别确定债务人违约概率，再根据担保损失追偿回收率以及折现系数计算确定预期信用损失金额，具体如下：
金额单位：万元
（三）存货跌价准备的说明
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，2024年度公司多项目销售情况不及预期，2024年12月31日，公司对项目开发产品及在建开发项目的可变现净值进行测试并计提相应存货跌价准备，具体如下：
金额单位：万元
（四）投资性房地产减值损失的说明
本年根据租赁市场预期租金收入、出租率以及预期运营年限等情况，测试投资性房地产的可收回金额，并计提减值准备。
金额单位：万元
（五）长期股权投减值准备的说明
各平台公司对合联营企业的长期股权投资预计无法收回投资成本，本期计提相应减值准备。
金额单位：万元
三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润约29亿元，减少归属于母公司股东权益约29亿元。
四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
公司第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会关于本次计提减值准备的合理性说明
公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
六、 备查文件
（一）第九届董事会第四十九次会议决议
（二）第九届监事会第二十次会议决议
（三）第九届董事会审计委员会第十五次会议决议
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月14日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-037
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
债券代码：134164 债券简称：25中交01
债券代码：133965 债券简称：25中交02
中交地产股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三） 本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年5月6日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年4月28日。
（七）出席对象：
1、截止2025年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
上述议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-031、033、034、035号。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年4月29日、4月30日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十九次会议决议。
2、第九届监事会第二十次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月6日上午9:15，结束时间为2025年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年度股东大会，特授权如下：
一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年度股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东账户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注：
1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
