（上接C98版）

　　

　　

　　二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

　　

　　三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：

　　

　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款未作实质性修订。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日