证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告出具了无保留意见审计报告。
公司于2025年4月10日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：范国荣
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：余宋平
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邓红玉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业资质以及履职能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求，切实履行审计机构应尽的职责，其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（二）表决情况以及尚须履行的审议程序
公司第六届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
本次续聘2025年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司《第六届董事会第七次会议决议》；
2、公司《第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-015
创新医疗管理股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
参见2024年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-013
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年4月10日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月31日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事5名，董事游向东、华晔宇，独立董事姚航平、黄韬以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》。
2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40万元，合并报表可供分配利润-139,819.17万元。母公司实现净利润4,983.30万元，母公司报表可供分配利润-109,910.91万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2024年度实际经营情况及2025年的经营计划，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
（八）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（九）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
上述议案二～五、九须提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）同意公司于2025年5月8日14：00召开2024年年度股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。
具体情况详见公司2025年4月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
公司《第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-019
创新医疗管理股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东大会就2024年履职情况进行述职。
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点：2025年5月6日9:00至11:30，13:30至15:30；公司董事会办公室。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
5、联系方式：
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司《第六届董事会第七次会议决议》；
2、公司《第六届监事会第十五次会议决议》。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年5月8日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-016
创新医疗管理股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 审议程序
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）2024年度利润情况以及2024年末可供分配利润情况
2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40万元，合并报表可供分配利润-139,819.17万元。母公司实现净利润4,983.30万元，母公司报表可供分配利润-109,910.91万元。
因公司、母公司2024年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（二）2024年度拟不进行利润分配的情况说明
根据公司《章程》第一百六十一条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”
（三）利润分配预案合理性的情况说明
基于公司2024年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（四）是否可能触及其他风险警示情形
公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
单位：元
公司2022年度、2023年度和2024年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-017
创新医疗管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及日期
2023年10月25日，财政部公布了《解释第17号》，该解释“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该规定自2024年1月1日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2024年12月6日，财政部发布了《解释第18号》，该解释“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称《解释第17号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释第18号》”）要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据《解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
1、关于流动负债与非流动负债的划分
（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
（3）对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
2、关于供应商融资安排的披露
解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
3、关于售后租回交易的会计处理
解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
（二）根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
（三）根据《解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-014
创新医疗管理股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2025年4月10日召开了第十五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月31日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席主持，本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事1人，监事李小龙、张京以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
公司《第六届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会
2025年4月12日
