证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2025-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年4月9日以电话、口头等方式送达全体董事。

　　2、会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司董事会已就草案是否符合《指导意见》相关规定进行了详细说明。

　　本议案提交董事会前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划（草案）》、《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明》。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案提交董事会前，已经公司第四节董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（四）授权董事会对变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（五）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（六）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

　　（七）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的2025年A股员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份账户中的1,609,004股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　5、 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2025-004

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年4月9日以电话、口头等方式送达全体监事。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、审议《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　（1） 公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

　　（2） 公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　（3） 本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

　　（4） 公司编制《2025年员工持股计划（草案）》及摘要及相关审议程序合法、有效；

　　（5） 公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规关于本次员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

　　（6） 本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，能有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，并符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划（草案）》、《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《监事会关于2025年员工持股计划相关事项的核查意见》。

　　2、审议《2025年员工持股计划管理办法》

　　监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，公司制定《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十三次会议决议；

　　2、监事会关于2025年员工持股计划相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司监事会

　　2025年4月12日

　　

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2025-005

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开的届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2025年4月11日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：2025年4月28日下午15:00

　　网络投票时间：2025年4月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2025年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月28日9:15 -15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年4月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2025年4月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）中小投资者单独计票表决的情况

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　（四）议案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。

　　3、登记时间：2025年4月25日上午9:00至下午17:00。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系方式

　　联系人：况飞帆

　　电话：0755-26904655

　　电子邮箱：zqb@hivi.com

　　传真：0755-26904655

　　地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室

　　邮编：518053

　　6、 本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

　　2.填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年4月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日9：15—15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席广东惠威电声科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并授权其对相关提案行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数：               委托人股东帐号：

　　二、受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

　　本委托书有效期限自    年   月   日至    年   月   日。

　　委托人签名(单位公章)：

　　受托人签名：

　　签署日期：    年   月   日

　　

　　证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2025-006

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2021年6月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份情况

　　公司于2022年5月11日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司本次累计回购2,567,040股（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中剩余的回购股份数量为2,567,040股。

　　二、 本次拟变更部分回购股份用途的原因及内容

　　根据公司于2021年6月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的用途为实施公司股权激励计划或员工持股计划。综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的2025年员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份中的1,968,268股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　三、本次拟变更部分回购股份用途并注销后公司股本的变动情况

　　本次拟变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

　　

　　注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　四、本次拟变更部分回购股份用途对公司的影响

　　本次拟变更部分回购股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、本次拟变更部分回购股份用途尚待履行的程序

　　本次拟变更部分回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行相应的审批程序及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年4月12日