证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2025-026

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、降低管理成本，决定注销控股子公司金达威（上海）营养食品有限公司（以下简称“金达威营养食品”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在总经理权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述事项已办理完毕，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局已同意金达威营养食品注销。

　　二、 注销主体基本情况

　　1. 名称：金达威（上海）营养食品有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91310115MA7BMU634T

　　3. 企业类型：其他有限责任公司

　　4. 法定代表人：江斌

　　5. 注册资本：1000万元

　　6. 成立日期：2021年11月08日

　　7. 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2266号1号楼二层202室

　　8. 经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；会议及展览服务；自动售货机销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；咨询策划服务；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9. 股权比例：

　　10. 近一年主要财务状况：

　　单位：元

　　

　　三、 注销原因及对公司的影响

　　本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，金达威营养食品不再纳入公司合并报表范围，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十一日

　　证券代码：002626           证券简称：金达威          公告编号：2025-025

　　厦门金达威集团股份有限公司关于

　　控股孙公司减资并完成工商变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述：

　　根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司（以下简称“生物技术”）将其注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项在公司总经理审批权限范围内。

　　具体减资变动情况如下：

　　

　　二、减资主体的基本情况

　　1.公司名称：金达威生物技术（江苏）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91320681MA25FB904Q

　　3.注册地址：启东市生命健康科技园金科路899号16幢1-4层面

　　4.法定代表人：李丹

　　5.原注册资本：10,000万元人民币

　　6.减资后注册资本：3,000万元人民币

　　7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　8.成立时间：2021年03月18日

　　9.经营范围：许可项目：保健食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；检验检测服务；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10.最近一年的主要财务状况：

　　单位：元

　　

　　三、减资的目的和对公司的影响

　　本次对生物技术减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、工商变更情况

　　2025年4月9日，生物技术已办理完成减资及工商变更手续，并取得了启东市数据局颁发的《营业执照》，公司注册资本由原来10,000万元人民币变更为3,000万元人民币，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二○二五年四月十一日