公司代码：601801                                 公司简称：皖新传媒

　　

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红195,793,123.70元(含税)。截至2024年12月31日，公司2024年度已实施的股份回购金额为人民币156,280,428.98元（不含印花税、交易佣金等费用），公司2024年中期已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2024年度分红总额（含回购股份金额）为人民币547,866,676.38元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%。

　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　

　　

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，是文化产业重要组成部分。

　　1.行业政策持续利好。2024年3月，政府工作报告中提出“大力发展文化产业”“加强知识产权保护”等，“深入推进国家文化数字化战略”首次列入政府工作报告。政府对文化产业的扶持以及全民阅读推广政策，为图书出版发行行业继续提供了良好的发展空间，这些政策的实施不仅促进了出版发行行业的创新和发展，也提高了行业的整体竞争力和抗风险能力。

　　2.图书零售市场结构性变化明显。根据北京开卷监测数据，2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%，码洋规模1129亿元，恢复到2019年的88%。从不同渠道码洋结构比例看，平台电商码洋比重40.92%，内容电商码洋比重30.38%，垂直及其他电商和实体店分别是14.70%和13.99%；实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，内容电商虽保持正向增长，但是增速明显有所放缓。

　　3.融合出版与跨媒体发展加快。一方面，纸质书籍与数字内容将互补共存，融合发展，形成一体化的内容服务体系；另一方面，AR/VR、AI等先进技术将赋予图书新的生命，实现沉浸式阅读体验。另外，随着大数据和云计算技术的深化应用，出版发行将实现更精准的市场定位和内容推送，而社群经济和粉丝经济也将为出版业带来新的商业模式和盈利机会。与此同时，AI技术正加速嵌入出版发行产业链各环节，通过创新产业流程和产品形态，推动出版业融合变革与重塑，加快发展新质生产力。

　　公司主要业务包括文化服务、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务。报告期内，公司围绕“大文化、大教育”发展格局，以满足客户需求为导向，强化科技赋能与融合发展，充分挖掘细分领域的潜在市场，不断延长产业链、优化服务链、缩短供应链、提升价值链。

　　1.文化服务业务：包括出版物和文化用品批发零售、全民阅读服务、政企服务、文化电商、公共文化服务等，主要为城乡居民、各级党政机关、企事业单位以及社会团体等提供图书、文创、阅读文化活动等产品和服务。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　2.教育服务业务：为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、智慧学校、研学教育、课后服务、教师培训等服务，形成学前教育、K12教育、职业与高等教育、智慧教育四大业务体系。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　3.全供应链管理业务：主要包括文化物流、制造业物流、民生物流供应链管理，并依托“大数据+”物流平台，打造基于数据云的智慧物流配送体系。盈利模式为商品销售及收取服务费。

　　4.其他文化相关业务：包括音像出版、游戏、投资业务等。音像出版具有盘配书、音像、电子、网络出版、广播影视节目制作和经营资质。游戏业务主要开展游戏产品发行、运营、研发等服务。投资业务是在文化教育及相关科技领域通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作。盈利模式为商品销售、收取服务费或投资收益。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度，公司实现营业收入107.49亿元；实现归属于上市公司股东的净利润7.05亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.58亿元。报告期末，公司总资产192.93亿元；归属于上市公司股东的净资产114.67亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　

　　证券代码：601801      证券简称：皖新传媒    公告编号:临2025-009

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　（二）公司于2025年3月31日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）经公司监事共同推举，本次会议由监事韦薇女士代行主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《公司关于推举监事在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　鉴于原监事会主席达到法定退休年龄提出辞去第四届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的顺利开展，全体监事共同推举韦薇女士在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议，直至公司选举产生新任监事会主席或按监管要求完成上市公司监督机构调整为止。

　　（二）《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　监事会认真审阅了公司《2024年年度报告全文和摘要》，认为：

　　1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

　　2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营情况和财务状况；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（四）《公司2024年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（五）《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（六）《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（七）《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（八）《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（九）《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十）《公司2024年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十一）《公司关于确认监事2024年度薪酬的议案》

　　1.审议通过确认监事韦薇女士2024年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（监事在讨论本人薪酬事项时回避）。

　　2.审议通过确认监事束学林女士2024年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（监事在讨论本人薪酬事项时回避）。

　　3.审议通过确认原监事会主席盛大文先生2024年度薪酬

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过确认原监事马常好先生2024年度薪酬

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（十二）《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，计提各项资产减值准备共计人民币17,377.12万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

　　（十三）《公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（十四）《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　与会监事列席了第四届董事会第三十六次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司监事会

　　2025年4月12日

　　

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒         公告编号：临2025-013

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月10日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2024年度计提各项资产减值准备共计人民币17,377.12万元，计提减值的明细情况见下表：

　　单位：万元

　　

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

　　2024年合计计提坏账准备12,622.78万元，其中：应收账款坏账准备9,921.24万元，其他应收款坏账准备1,507.52万元，长期应收款坏账准备1,194.02万元。

　　（二）合同资产减值准备

　　公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。2024年计提合同资产减值准备544.30万元。

　　（三）存货跌价准备

　　公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。2024年计提了存货跌价准备3,502.26万元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　公司期末对长期股权投资项目进行减值判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。2024年计提了长期股权投资减值准备707.78万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年计提各项资产减值准备共计人民币17,377.12万元，减少2024年利润总额人民币17,377.12万元。

　　四、本次计提资产减值准备履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　2025年4月9日公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提减值准备共计人民币17,377.12万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月10日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年4月10日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，计提各项资产减值准备共计人民币17,377.12万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月12日