（上接D76版）

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　二、修订公司于H股发行上市后适用的相关议事规则（草案）的情况

　　

　　注：《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则（草案）》已经公司于2025年3月27日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，本次不作调整，尚需提交股东大会审议。

　　三、授权事项

　　本事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并在董事会获得该等授权的情况下，授权董事长，为本次发行H股并上市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）、市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更审批或备案等事宜（如涉及）。

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）经股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，公司现行章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。

　　特此公告。

　　

　　上海和辉光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日