（上接D75版）

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　本次修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会，并在董事会获得该等授权的情况下，授权董事长具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订相关议事规则的情况

　　根据前述对《公司章程》的修订，公司同步对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《上海和辉光电股份有限公司股东会议事规则》。

　　本次修订尚需提交股东大会审议，修订后的规则全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-022

　　上海和辉光电股份有限公司

　　关于制定公司于H股发行上市后适用的

　　《公司章程（草案）》及相关议事规则

　　（草案）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年4月8日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，鉴于《上市公司章程指引》已公布并实施，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提议结合《上市公司章程指引》调整《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”），并提请公司董事会将调整后《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本事项已经公司于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程（草案）》情况

　　

　　（下转D77版）