证券代码：688538        证券简称：和辉光电        公告编号：2025-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年4月21日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　

　　二、 取消部分提案并增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海联和投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.25%股份的股东上海联和投资有限公司，在2025年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年4月8日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议修改现行及H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则。公司董事会同意取消原《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》提交公司2024年年度股东大会审议，并同意将《关于修改＜公司章程＞及相关议事规则的议案》、调整后的《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》提交公司2024年年度股东大会审议（其中《监事会议事规则（草案）》不作调整）。

　　以上议案已经公司于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

　　三、 除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消部分提案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年4月21日 14点30分

　　召开地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年4月21日

　　网络投票结束时间：2025年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年2月20日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2025年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已分别于2025年2月22日、2025年3月29日、2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　本次股东大会的会议资料请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10-15、议案17-18、议案21

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案10-17、议案20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10、议案20

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：上海联和投资有限公司；议案10、议案20：与议案存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　

　　上海和辉光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海和辉光电股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-024

　　上海和辉光电股份有限公司

　　关于召开2024年度科创板集成电路

　　制造环节行业集体业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动

　　● 投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00举行2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，独立董事俞纪明先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@everdisplay.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-60892866

　　传真：021-60892866

　　邮箱：ir@everdisplay.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　

　　

　　上海和辉光电股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日