证券代码：688538        证券简称：和辉光电         公告编号：2025-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对现行《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订。

　　一、修订《公司章程》情况

　　

　　（下转D76版）