证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2025年3月28日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司2025年第一季度报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
同意将《公司2024年度董事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议批准《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《公司2024年度财务决算报告》
同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议批准《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
董事会同意认可《公司2024年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、 审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年度内部控制审计报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、 审议通过《公司2024年度ESG报告》
本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
2024年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内，公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税)，合计每10股派发现金红利1.0946元(含税)，累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》（2025-010号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》
同意提请股东大会授权董事会在公司2025年中期当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。2025年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》（2025-010号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、 审议通过《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》
同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行办理综合授信额度的公告》（2025-011号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、 审议通过《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、 审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十六、 审议通过《关于对＜西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》
董事会认可公司对《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
十七、 审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》
本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、 审议通过《2025年度投资者关系管理工作计划》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十九、 审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
《公司市值管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十、 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-012号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、 审议通过《关于制定并实施＜2025年度投资计划＞的议案》
本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》，《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》需提交公司2024年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-010
陕西宝光真空电器股份有限公司
2024年度利润分配预案
及2025年中期现金分红授权事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4645元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
● 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。
● 公司2024年年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润为80,207,986.81元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,359,213.41元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为337,257,377.73元，母公司可供分配利润为284,160,887.91元。综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，经公司第八届董事会第七次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024年年度利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内，公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税)，合计每10股派发现金红利1.0946元(含税)，累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。
本次年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 公司不触及其他风险警示情形
公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2024年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
注：（1）最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；（2）现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。
二、2025年中期现金分红授权事项
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，提请股东大会授权董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。
1.中期现金分红的前提条件
（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期现金分红比例
中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。
3.中期现金分红授权期限
授权期限自《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月9日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议，并同意提请2024年度股东大会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。
（二）监事会意见
公司于2025年4月9日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度利润分配预案现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-013
陕西宝光真空电器股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年3月28日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年4月9日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
同意将《公司2024年度监事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
监事会认为：1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《公司2025年第一季度报告》
监事会认为：1.本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
《公司2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2024年度财务决算报告》
监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》真实反映了公司2024年度的财产状况和经营业绩。同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制，达到公司内部控制目标。截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日），公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》（2025-010号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2025年4月11日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-014
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年04月22日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年04月15日（星期二）至04月21日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月11日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月22日（星期二）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年04月22日 （星期二） 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：谢洪涛先生
董事、总经理：刘壮先生
董事、财务总监：付曙光先生
董事会秘书：章红钰女士
独立董事：王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年04月22日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月15日（星期二）至04月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室李国强先生
电话：0917-3561512
邮箱：bgdb@baoguang.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日
