证券代码：603025　　  证券简称：大豪科技      公告编号：2025-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2024年度股东年会

　　2. 原股东会召开日期：2025年4月18日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

　　原披露内容：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11；

　　现更正为：4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10；

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2025年4月9日公告的原股东会其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东会的有关情况。

　　1. 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月18日 14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　

　　听取公司独立董事2024年度述职报告

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京大豪科技股份有限公司：

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年度股东年会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　

　　听取公司独立董事2024年度述职报告

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。