股票代码：600312　　 　　股票简称：平高电气          编号：2025-009

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年4月9日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》：

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》：

　　我们认真审查了公司2024年年度报告全文及摘要，认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2024年年度报告从各方面客观地反映了公司2024年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

　　4、在公司2024年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》：

　　公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》：

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度ESG报告》：

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

　　西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》：

　　我们认真审查了公司2025年第一季度报告，认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2025年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2025年1-3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4、在公司2025年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2025年4月11日

　　

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312          编号：2025-012

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度

　　向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月9日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币270亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

　　上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，代表公司及子公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月11日