证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2025-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年4月10日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月3日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于马天晖女士辞去公司董事长、董事职务的议案
同意马天晖女士因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职视为同时辞去公司法定代表人。公司董事会对马天晖女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，马天晖女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略决策委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。具体详见《航天信息股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（2025-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举张镝先生为公司董事候选人的议案
同意选举张镝先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025年4月11日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-010
航天信息股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月28日 14点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月28日
至2025年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月10日获得公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。
（二）登记时间拟为：2025年4月21日至2025年4月25日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）
（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
会务联系人：郝思聪、徐季玮
联系电话：010－88896053
电子邮件：ir_htxx@aisino.com
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025年4月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2025-009
航天信息股份有限公司
关于董事长辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长马天晖女士的书面辞职报告。马天晖女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职视为同时辞去公司法定代表人。辞职后，马天晖女士不在公司担任任何职务。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，马天晖女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略决策委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。
马天晖女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，不断提升公司治理水平，持续推进公司改革转型和创新发展，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及公司董事会对马天晖女士在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。
二、 补选董事候选人情况
公司于2025年4月10日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举张镝先生为公司董事候选人的议案》，同意提名张镝先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。
特此公告。
附件：张镝先生简历
航天信息股份有限公司董事会
2025年4月11日
附件：
张镝先生简历
张镝，男，56岁。大学本科学历。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院（中国航天三江集团有限公司）副院长（副总经理）、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团068基地）（湖南航天管理局）董事、总经理（副主任）（副局长）、党委副书记；现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长。
除上述简历披露的任职关系外，张镝先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未直接或间接持有公司股份，张镝先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
