证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-015
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于2025年3月28日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十六次会议的通知，于2025年4月9日在公司会议室召开了第八届监事会第十六次会议。公司现任3名监事全部出席了会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（五）审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8,133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15万元，加上年初未分配利润-532,631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544,966.88万元。
根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
（六）审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会对公司董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的意见》。
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。
（七）审议通过了《关于＜公司2024年度社会责任报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度社会责任报告》。
（八）审议通过了《关于＜公司2024年度报告全文及摘要＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会对公司编制的《2024年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：
1、公司参与2024年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
2、公司2024年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2024年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
4、公司2024年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露，《保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》披露。
此议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
公司监事会对董事会编制的《公司2025年第一季度报告》进行了认真严格的审核，认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司2025年第一季度报告》。
三、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截至报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。
（三）监事会对公司出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司2024年度出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（五）监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2025年4月10日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-017
保定天威保变电气股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
●公司2024年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●因母公司报表2024年末未分配利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8,133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15万元，加上年初未分配利润-532,631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544,966.88万元。
经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为负值，因此不触及可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月9日召开第八届董事会第三十四次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月9日召开第八届监事会第十六次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-018
保定天威保变电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
● 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次政策变更的原因
财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024 年12月发布的《企业会计准则解释第18号》规定，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。
（二）变更日期
根据解释18号的规定，本公司决定于2024年1月1日执行上述规定，并在2024年度财务报表中对2023年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。
（三）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南2024》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况
财政部于2024年3月发布了《应用指南2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司将保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该变更对2023年12月31日及2023年度财务报表的具体调整情况如下：
单位：元 币种：人民币
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月10日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-019
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日
至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2025年4月9日经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券账户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券账户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
（三）登记时间：2025年5月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。
（四）登记地址：公司战略资本部。
六、 其他事项
（一）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会并投票。公司已使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（三）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
（四）联系方式
联系人：张彩勃、张磊 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 未出席董事情况
4、 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8,133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15万元，加上年初未分配利润-532,631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544,966.88万元。
根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。
随着新型能源体系及特高压电网建设、乡村振兴、城镇化建设，以及“双碳”目标的逐步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现低碳、绿色、数智化的特点。随着新能源接入，城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、环保、智能等也有更高的要求，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。同时，数字技术和人工智能技术的迅速发展和国家《电力装备制造业数字化转型实施方案》的实施，也为输变电装备行业数字化转型和新质生产力的建设提供了重要契机。
公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。
输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。
公司经营模式如下：
（一）采购模式
公司生产所用的主要原材料及组部件实施集中采购有效降低采购成本，建立战略储备机制保证供应链安全稳定。由设计、工艺、质保、市场和采购协同把关，加强供货方质量管理和进度管理；对原材料及组部件物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料及组部件采购、消耗和库存的动态管理；公司通过对供应物资的供需变化动态调整采购战略，有预判性的适当储备关键物料，平衡好降低采购成本和资金占用成本的关系，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高供应链的竞争力。
（二）生产模式
由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划。各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品生产过程实现有效控制。
（三）销售模式
公司的销售模式为订单式生产，主要以直销为主，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。
报告期公司主营业务未发生重大变化。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司全年实现营业收入47.40亿元，同比上升36.92%；归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比上升146.80%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
保定天威保变电气股份有限公司
2025年4月9日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-014
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十四次会议的通知，于2025年4月9日在公司会议室召开了第八届董事会第三十四次会议，公司现有7名董事，其中4名董事现场出席了本次会议（董事刘玉亭先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事张庆元先生和高理迎先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事杨璐女士代为出席并全权行使表决权），会议由董事长刘淑娟女士主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（二）《关于＜公司2024年度社会责任报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度社会责任报告》。
（三）《关于公司2025年度科研计划的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司及子公司2025年拟投资重点科研项目41项，共计投资约19565万元。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（四）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（五）《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（六）《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（七）《关于＜公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8,133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15万元，加上年初未分配利润-532,631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544,966.88万元。
根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（八）《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
（九）《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司2024年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告书》。详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告书》。
（十）《关于公司2025年度审计工作计划的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（十一）《关于＜公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十二）《关于＜公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年履职情况报告》。
（十三）《关于＜公司董事会薪酬与考核委员会2024年工作总结报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（十四）《关于＜独立董事2024年度述职报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（十五）《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十六）《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（十七）《关于＜公司2024年度报告全文及摘要＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司2024年年度报告包含的财务报告、财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。
《保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露，《保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》披露。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（十八）《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司2025年第一季度报告》。
（十九）《关于公司2025年度培训计划的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
（二十）《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
根据工作需要，将纪检部更名为纪委办公室；成立党委巡察办。
（二十一）《关于聘任苟通泽先生为公司总会计师的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
经公司总经理提名，公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审核后，决定聘任苟通泽先生（简历附后）为公司总会计师，聘期自董事会通过之日至本届董事会任期结束，连聘可以连任。
（二十二）《关于公司董事会成员变动的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
根据控股股东中国电气装备集团有限公司意见，推荐赵永强、张超、刘延为公司董事，根据股东中国兵器装备集团有限公司意见，推荐鹿盟为公司董事，刘玉亭、孙伟不再担任公司董事职务。增补董事（简历附后）经提名委员会审核通过，任期自股东大会通过之日至本届董事会任期结束，连选可以连任。
本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。
（二十三）《关于召开公司二〇二四年年度股东大会的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
鉴于本次董事会及第八届监事会第十六次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2024年年度股东大会。
关于2024年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议还听取了《关于领导班子成员2024年度及2022-2024年任期综合考核评价等级的汇报》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月10日
附件：
苟通泽简历
苟通泽，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，经济师，中共党员。2019年7月至2022年2月任西安西电高压开关有限责任公司总会计师；2022年2月至2024年7月中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，西安西电商业保理有限公司董事长；2024年7月至2025年3月任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长。
赵永强简历
赵永强，男，1969年11月出生，大学学历，正高级政工师，中共党员。2015年2月至2016年2月任保定天威保变电气股份有限公司纪委书记；2016年2月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、工会主席。
张超简历
张超，男，1984年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2020年1月至2020年10月山东电工电气集团有限公司发展计划部副主任；2020年10月至2021年4月任山东电工电气集团有限公司发展计划部副主任（主持工作）；2021年4月至2021年12月任山东电工电气集团有限公司发展计划部党支部书记、主任；2021年12月至2022年4月任山东电工电气集团有限公司发展计划部党支部书记、主任，山东电工配网科技发展有限公司董事长；2022年4月至今任中国电气装备集团有限公司战略发展部副部长。
刘延简历
刘延，男，1973年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2020年3月至2020年6月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委副书记、总经理；2020年6月至2021年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、总经理；2021年2月至2022年10月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、董事长；2022年10月至2024年1月任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任；2024年1月至今任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。
鹿盟简历
鹿盟，男，1975年7月生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。2019年5月至2021年4月任北京北机机电工业有限责任公司党委书记、董事长；2021年4月至2024年12月任中国兵器装备集团有限公司产业推进部副主任；2024年12月至今任中国兵器装备集团有限公司产业推进部副主任，华中药业股份有限公司董事。
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-016
保定天威保变电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关情况公告如下：
为真实反映公司2024年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、2024年公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产减值6,248.02万元，共减少当期合并报表利润总额6,248.02万元。
计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2024年度计提坏账准备4,207.66万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失4,207.66万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备3,854.15万元，其他应收款计提与转回坏账准备增加坏账准备353.51万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-4,207.66万元。
2、存货跌价准备
2024年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备2,178.93万元；其中原材料计提25.70万元，在产品计提738.77万元，产成品计提1,414.46万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-2,178.93万元。
3、合同资产减值准备
2024年度计提合同资产减值准备-138.57万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备138.57万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为138.57万元。
二、2024年度计提减值对公司利润影响情况
2024年保变电气合并计提各类资产减值6,248.02万元，对合并报表利润总额影响-6,248.02万元。
2024年保变电气本部计提资产减值11,648.75万元（其中对子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司长期股权投资计提减值7480.67万元），对保变电气本部报表利润总额影响-11,648.75万元，对合并报表利润总额影响-4,168.08万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年4月10日
