证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757号”《验资报告》审验确认。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。
3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕47140号”《验资报告》审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680,494,079.95元，其中：以前年度使用680,494,079.95元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币229,396.05元，与实际募集资金净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,866,524.00元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币955,300,843.68元，其中：以前年度使用915,200,485.39元，本年度使用40,100,358.29元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币3,307,806.30元，与实际募集资金净额人民币981,783,962.30元的差异金额为人民币23,175,312.32元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币464,628,121.56元，其中：以前年度使用381,865,909.83元，本年度使用82,762,211.73元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币275,317,065.84元，与实际募集资金净额人民币1,161,258,932.96元的差异金额为人民币421,313,745.56，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。
募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总裁、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总裁批准后予以付款。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、非公开发行股票募集资金的管理情况
公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
注：光大银行长沙华丰支行78770181000054889账户为光大银行长沙华丰支行78770180801787988的子账户，已于2024年3月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目2024年度无先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币11亿元（含11亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。
2024年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：
金额单位：人民币万元
截至2024年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00元，2024年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益522.28万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2024年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2024年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司2024年度无节余募集资金使用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2024年度无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目2024年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绝味食品募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：绝味食品2024年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。
附件：1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元
注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2024年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。
附件2
绝味食品股份有限公司
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件4
绝味食品股份有限公司
2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028
绝味食品股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易完成情况
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会进行审议。
● 公司2025年度预计日常性关联交易均为日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
2025年4月2日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
2、董事会独立董事专门会议审议情况
2025年4月2日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。
3、董事会及监事会审议情况
2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年度股东会审议。
（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元 币种：人民币
注：公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟追加2024年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司等3家关联人的日常关联交易额度，总计不超过3,200万元，具体内容详见公司于2025年2月25日披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》。
（三）2025年度日常关联交易预计
单位：万元 币种：人民币
注：占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额/预计金额除以公司该类关联交易的总发生额/总预计金额。
二、公司关联方及关联关系
1、江苏卤江南食品有限公司
统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C
成立时间：2017-05-15
注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：谢道文
注册资本：6,112.4694万元
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳聚网”）持有其15.2000%的股权。
2024年财务数据：资产总额63,659.57万元、负债总额19,400.81万元、净资产44,258.76万元、营业收入76,566.80万元、净利润3,682.72万元（未经审计）。
2、江苏和府餐饮管理有限公司
统一社会信用代码：913206820518047543
成立时间：2012-08-06
注册地点：如皋市城北街道鹿门社区5组
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：李亚彬
注册资本：1,526.5002万元
经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业；建设工程监理；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发；专业设计服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；日用品批发；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；平面设计；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司通过全资子公司深圳聚网间接持有其16.9229%的股权，过去12个月内，江苏和府餐饮管理有限公司董事王震国曾担任公司董事。
2024年财务数据：资产总额138,394.40万元、负债总额111,063.09万元、净资产27,331.31万元、营业收入212,415.19万元、净利润-7,922.71万元（未经审计）。
3、福建淳百味餐饮发展有限公司
统一社会信用代码：91350128098448806B
成立时间：2014-04-24
注册地点：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区（富力中心B区）B1#楼24层10商务办公
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张万和
注册资本：1,111.11万元
经营范围：许可项目：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；日用玻璃制品销售；企业总部管理；日用品销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其9.9999%的股权。
2024年财务数据：资产总额8,804.53万元、负债总额7,796.87万元、净资产1,008.66万元、营业收入9,940.58万元、净利润3.45万元（经审计）。
4、福州舞爪食品有限公司
统一社会信用代码：91350111MA31JHYR02
成立时间：2018-03-20
注册地点：福建省福州市台江区康城巷16号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：郑锦清
注册资本：134.9962万元
经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其8.2306%的股权。
2024年财务数据：资产总额3,497.86万元、负债总额2,474.73万元、净资产1,023.13万元、营业收入1,336.91万元、净利润-258.17万元（经审计）。
5、鲜生活冷链物流有限公司
统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y
成立时间：2016-11-24
注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：孙晓宇
注册资本：8280.976099万元
经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网络领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.0988%的股权。
6、长沙市拿云餐饮管理有限公司
统一社会信用代码：91430102098601321X
成立时间：2014-04-28
注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：廖宗毅
注册资本：155.4799万元
经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.5084%的股权。
2024年财务数据：资产总额5,963.50万元、负债总额7,884.41万元、净资产-1,920.91万元、营业收入36,041.21万元、净利润-1,334.43万元（经审计）。
7、深圳市幸福商城科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403003596296810
成立时间：2015-12-24
注册地点：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路142号创意港6栋3C-1
企业性质：股份有限公司(非上市)
法定代表人：袁火洪
注册资本：12375.4988万元
经营范围：计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；计算机软件系统集成；销售自行开发的软件产品；食品技术的开发与咨询；企业营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。单用途商业预付卡代理销售；礼品花卉销售；家用电器销售；日用百货销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；企业会员积分管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）网上销售糕点类制品、预包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚曾持有其3.2200%的股权。
2024年财务数据：资产总额39,345.74万元、负债总额39,951.70万元、净资产-605.96万元、营业收入54,616.68万元、净利润1,380.87万元（未经审计）。
8、江苏满贯食品有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1XW82T5B
成立时间：2019-01-30
注册地点：南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：向峰进
注册资本：22,450.00万元
经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其47.8842%的股权。
2024年财务数据：资产总额5,393.92万元、负债总额2,956.67万元、净资产2,437.24万元、营业收入6,336.66万元、净利润-4,168.76万元（经审计）。
9、四川廖记投资有限公司
统一社会信用代码：915100005999840843
成立时间：2012-07-26
注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：廖钦弘
注册资本：16,428.90万元
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.7409%的股权。
2024年财务数据：资产总额18,293.05万元、负债总额21,233.20万元、净资产-2,940.15万元、营业收入42,263.49万元、净利润-9,504.30万元（经审计）。
10、郑州千味央厨食品股份有限公司
统一社会信用代码：91410100594879787D
成立时间：2012-04-25
注册地点：郑州市高新区红枫里68号
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：孙剑
注册资本：9,926.3146万元
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其3.2313%的股权。
11、南昌市赣肴食品科技有限公司
统一社会信用代码：91360103MAC7D9K32B
成立时间：2022-12-28
注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：于峰
注册资本：50.00万元
经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.0000%的股权。
2024年财务数据：资产总额2,648.30万元、负债总额605.65万元、净资产2,042.65万元、营业收入6,223.26万元、净利润611.57万元。
12、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91150400736107142K
成立时间：2001-12-26
注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李槟全
注册资本：36,000.00万元
经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司直接持有其24.1661%的股权，公司董事唐颖担任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会主席。
2024年财务数据：资产总额57,700.50万元、负债总额33,500.71万元、净资产24,199.79万元、营业收入62,552.74万元、净利润-366.04万元（经审计）。
13、长沙彩云农副产品有限公司
统一社会信用代码：91430124MA4L20901X
成立时间：2015-12-02
注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：丁志
注册资本：1,000.00万元
经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司监事崔尧担任长沙彩云农副产品有限公司监事。
2024年财务数据：资产总额20,217.00万元、负债总额10,490.38万元、净资产9,726.63万元、营业收入20,769.24万元、净利润1,023.05万元。
14、幺麻子食品股份有限公司
统一社会信用代码：915114237400178797
成立时间：2008-03-20
注册地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：赵跃军
注册资本：13,200.00万元元
经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；豆制品制造；食品销售；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：蔬菜种植；香料作物种植；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；食品进出口；非物质文化遗产保护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司全资子公司深圳网聚持其13.6842%的股权。
部分关联方由于拟进行资本运作或为上市公司，基于保密要求未披露其主要财务数据。
三、定价依据和定价政策
公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
四、关联交易协议签署情况
公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
2、交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-029
绝味食品股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绝味食品股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2025年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
