证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司2024年度实际发生的日常关联交易和2025年度预计关联交易情况如下：
单位：人民币元
二、关联方介绍和关联关系
宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）
1、基本情况
法定代表人：周方洁
注册资本：壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元
主营业务：实业投资及实业投资咨询；金属材料、贵金属、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品）、润滑油、棕榈油、沥青、木材、焦炭、橡胶原料及制品、燃料油（除轻质燃料油）、铁矿石、食用农产品、棉花、钢材的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；供应链管理；房地产开发经营；酒店管理及企业管理咨询服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
住所：浙江省宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1，4-2室
截至2024年12月31日，天一世纪的总资产为1,629,274,658.13元，净资产为592,861,424.20元，2024年实现净利润134,252,653.71元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
天一世纪是公司的第一大股东和控股股东，符合《股票上市规则》关于关联法人的规定。
3、履约能力分析
根据天一世纪历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
4、日常关联交易总额
2024年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租，发生日常关联交易总额35,100元。2025年度预计关联交易金额为35,100元。
三、关联交易的主要内容
公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公,出租总面积为162.5平方米。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
五、关联交易审批程序
公司于2025年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：2024年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对2025年日常关联交易金额的预计。
全体独立董事同意公司将《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》提交第六届董事会第十六次会议审议。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，对2024年实际发生的日常关联交易进行了确认，并对2025年日常关联交易进行了预计。董事会在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时，关联董事周方洁回避表决。
六、监事会意见
监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、第六届独立董事专门会议第五次会议决议
3、第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-014
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，有效期至2026年4月30日。审计费用合计不超过人民币135万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姚敏，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：薛志娟，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：2024年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计服务费用为不超过135万元（其中财务审计服务费用为110万元，内部控制审计服务费用为25万元。）
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2025年4月8日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，公司第六届董事会审计委员会经与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）董事会、监事会审议及表决情况
公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本事项尚须提交2024年度股东大会审议，自2024年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届审计委员会第十次会议决议
2、第六届董事会第十六次会议决议
3、第六届监事会第十二次会议决议
4、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-015
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司董事会提出的2024年年度利润分配预案为每10股派发现金3.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司现将2024年度利润分配预案相关情况公告如下：
一、2024年度公司利润概况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2024年年初未分配利润为648,232,013.77元，2024年5月派发现金股利合计308,665,234.5元，2024年9月派发现金股利合计141,622,872.3元，母公司2024年度实现净利润为-3,178,491.13 元。按《公司法》有关规定公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司不计提任意公积金，公司按累计额至公司注册资本的50%后不再提取法定盈余公积金，母公司可供分配利润为194,765,415.84元，合并报表可供分配的利润为944,382,701.95元。
二、2024年度利润分配预案相关情况
（一）2024年度利润分配预案
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：
公司拟以扣除回购专户上已回购股份21,719,900股后的总股本357,428,070股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.8元（含税），以自有资金共计派送现金红利135,822,666.6元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2024年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计派发现金分红总额277,445,538.90元，公司以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购金额179,550,936.90元，现金分红和股份回购总额456,996,475.80元，占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为164.69%。
(二） 公司不触及其他风险警示情形
最近三个年度现金分红情况 单位：元
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为605,068,171.90元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、董事会关于2024年度利润分配预案合理性的说明
2022-2024年，公司流动比率分别为3.34、4.26、3.8，资产负债率分别为11.96%、10.49%、10.56%，公司整体负债水平低，短期偿债能力强，财务稳健。公司董事会认为本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各方面因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
公司2024年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、其他说明
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案已经公司第六届独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。本预案尚需待公司2024年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、 第六届独立董事专门会议第五次会议决议
2、 第六届董事会第十六次会议决议
3、第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-017
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于举行2024年年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目进入本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士，公司董事会秘书竺幽斐女士。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月28日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司IR邮箱：ir@lgom.com.cn；也可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-018
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币2亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-023
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于调整2024年股票期权激励计划行权
价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”“本激励计划”）的相关规定与2024年第一次临时股东大会的授权，于2025年4月8日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司现将具体情况公告如下：
一、 本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况
1、2024年8月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划对象名单的议案》。
2、2024年8月7日至2024年8月16日，公司通过内部公示栏将本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年8月17日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年8月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月22日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予期权的议案》，同意以2024年8月22日作为授权日，以13.91元/份的行权价格向符合条件的87名激励对象授予1601.24万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年9月6日，公司完成股票期权激励计划相关授予登记工作，股票期权简称：理工JLC1，股票期权代码：037457。
6、2025年4月8日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。受公司2024年半年度权益分派影响，本次股票期权行权价格调整为13.52元/股；同时鉴于第一个行权期行权条件未成就，拟注销股票期权800.62万股，公司聘请的律师发表相关意见。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
（一）调整事由
公司2024年半年度权益分派方案已获2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司2024年半年度利润分配方案为：以扣除回购专用账户中的股份数量16,012,400股后的总股本363,135,570股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.9元（含税），以自有资金共计派送141,622,872.3元。公司2024年半年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该权益分派方案已于2024年9月20日实施完毕。
根据《2024年激励计划（草案）》“第八条 股票期权激励计划的调整方法和程序”的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对股票期权行权价格进行调整。
（二） 调整方法
在行权前公司发生派息，行权价格的调整公式为：P＝P0－V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。调整后，本激励计划股票期权行权价格由13.91元/股调整为13.52元/股。
三、调整公司股票期权激励计划相关事项对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施。
四、监事会及律师的核查意见
（一）监事会意见
经核查，监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024年激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次调整。
（二）律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，理工能科本次调整及注销已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、 备查文件
（一） 第六届董事会第十六次会议决议；
（二） 第六届监事会第十二次会议决议；
（三） 国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权之法律意见书。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2025-024
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于2024年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2024年激励计划（草案）》、“本激励计划”）和《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于第一个行权期行权条件未成就，董事会拟注销部分股票期权。公司现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况
1、2024年8月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划对象名单的议案》。
2、2024年8月7日至2024年8月16日，公司通过内部公示栏将本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年8月17日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年8月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月22日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予期权的议案》，同意以2024年8月22日作为授权日，以13.91元/份的行权价格向符合条件的87名激励对象授予1601.24万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年9月6日，公司完成股票期权激励计划相关授予登记工作，股票期权简称：理工JLC1，股票期权代码：037457。
6、2025年4月8日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。受公司2024年半年度权益分派影响，本次股票期权行权价格调整为13.52元/股；同时鉴于第一个行权期行权条件未成就，拟注销股票期权800.62万股，公司聘请的律师发表相关意见。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次股票期权注销的原因及数量
（一）公司层面第一个行权期行权条件
根据《2024年激励计划（草案）》的规定，本激励计划第一个行权期行权时间安排如下表所示：
第一个行权期公司层面行权业绩考核目标如下：
注：上述“净利润”指经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润，但剔除本次激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
（二） 未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2023年净利润245,915,806.40元，2024年净利润为277,485,744.67元，剔除本次激励计划股份支付费用影响的数值为278,722,769.27元，净利润增长率低于15%，本激励计划的第一个行权期未达到公司层面的业绩考核指标，行权条件未成就。
根据《2024年激励计划（草案）》的规定：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可行权，由公司注销。因此，本激励计划的87名激励对象已获授的第一个行权期的股票期权合计800.62万份均不得行权，由公司办理注销。
本次注销在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本期股票期权注销对公司的影响
本次注销股票期权激励计划部分股票期权，符合公司《2024年激励计划（草案）》的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司股票期权激励计划的后续实施。公司管理团队将带领全体员工继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
公司本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及《2024年激励计划（草案）》的相关规定，且在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权。
五、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所认为：理工能科本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，调整后的内容符合《管理办法》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
六、 备查文件
（一） 第六届董事会第十六次会议决议；
（二） 第六届监事会第十二次会议决议；
（三） 国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权之法律意见书。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年4月10日
证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-020
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以357,428,070为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）软件与信息化
公司软件与信息化业务涉及电力及环保两大专业领域，其中，电力领域覆盖发电（火电、核电、风电、光伏等新能源）、储能及电网，环保领域覆盖环境、园区/校园、水务，业务涵盖建设与管理类软件产品、定制化软件开发和技术服务、数智物联、电力设计院业务及环保信息化。
（1）建设与管理类软件产品：包括工程造价产品、设计产品、经济评价产品、工程招投标辅助工具产品、财务转资工具产品，广泛应用于电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。公司造价产品按照license进行收费，单品类根据定额换版及清单规范的变更研发新版软件，造价产品营收具有周期性及可持续性。
（2）定制化软件开发和技术服务：业务围绕电力建设、设备、营销、物资及财务等部门开展，其中电力工程建设尤其是技术经济相关的领域具有较强的优势。
（3）数智物联业务：以人工智能物联网建设为核心，融合AI、物联网、数字孪生等数字化技术，构建自主研发、成本可控、持续优化的数字化定制及标准产品线，覆盖电网工程前期规划、工程建设、后期运维全过程，业务覆盖基建部、设备部、营销部等。
（4）电力设计院业务：包括传统业务和新业务，传统业务为主配网及技改检修的设计咨询业务、工程造价咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。
（5）环保信息化：环保领域依托公司的核心技术—基于物联网的在线监测技术，实时采集环境数据，利用云计算、大数据分析、AI、数据融合、数据挖掘等技术，打通环境监测数据与环境决策、环境管控、监督、预警、执法及治理等六大通道，主要包括水质监测、大气监测、温室气体监测等方向的工具软件开发、定制化软件开发和技术服务，布局以大数据、物联网、云计算为基础的全方位多应用场景的综合管理及应用平台的开发以及智慧水务业务的拓展等。
（二）智能仪器
公司依托拥有自主知识产权的行业先进智能在线监测系统，构建以电力监测系统、环保监测系统及仪器运维与服务为核心的三大业务板块。
（1）电力智能仪器：公司拥有覆盖发电、输电、变电环节的完整的电力在线监测产品体系。精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求。主要产品包括变压器智能在线监测系统、GIS智能在线监测系统、避雷器绝缘智能在线监测系统等。
（2）环保智能仪器：公司拥有覆盖水质、大气、噪声、辐射、水文、激光雷达、温室气体等的智能在线监测系统产品，主要产品包括五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪等。
（3）运维与服务：公司能为客户提供专业、完善的运维服务、技术支持及售后服务。公司坚持本地化服务，运维业务遍及全国各地，服务体系深入地级市。
报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
随着“双碳”目标的推进和新型电力系统建设的加速，能源行业正朝着绿色低碳、数字化、智能化的方向快速发展，2024年，公司积极拥抱行业数字化转型机遇，全年实现营业收入107,651.68万元，较去年下降1.76%，但归属于上市公司股东的净利润27,748.57万元，同比增长12.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,413.21万元，同比增长14.03%。
一、深耕数字化机遇，软件与信息化板块助力能源互联网转型
报告期内，公司软件及信息化业务实现营业收入57,137.34万元，同比增长3.32%。报告期内，公司敏锐捕捉构建新型电力系统这一国家战略契机，坚定不移地将数字技术作为推动能源行业高质量发展的重要驱动力。秉持着持续提升行业安全性与经济性的目标，公司充分发挥自身优势，致力于实现数字技术与能源技术在优势领域的深度交融与协同创新。报告期内，公司软件及信息化业务坚定以“数字电力、数智物联、设计咨询、环保信息化”四大业务体系为核心，深耕数字化机遇，助力能源互联网转型。
数字电力产品：报告期内，公司下沉县区服务，深挖技改、配网定额软件存量市场；抓主网清单规范更新、南网推动清单规范落地契机，全面启动国网清单、南网清单宣贯统购；推动配网设计软件、新能源软件省院级覆盖。关注专业用户差异化需求，拓展造价深化领域及上下游，明确从产品功能迭代向市场化创新转变，从产品裂变向新产品、衍生品孵化转变的新品研发路径，培育更多专业岗位通用类产品，报告期内，产品部门完成企业造价云、分包管控、配网审核等新品类产品开发，并已实现销售及储备订单近千万。
数字电力项目：报告期内，公司以自研低代码平台及产品化项目为基石，强调项目实用化及提前可研规划策略，聚焦以业务数智化、流程数字化手段推动能源企业建设、设备、营销、物资、财务等业务线数字化转型，以项目运作、客情管理精益化实现项目综合毛利率及规模提升。在电力基建业务领域，围绕电力工程建设管理，持续拓展电子化结算，智能评审相关业务实现深度数字化。在配电网项目管理领域，公司推进配电网全过程数字化解决方案推广应用，以平台端为基础关联贯通移动勘测、标准化设计软件、配网造价软件、全费用结算软件等配网软件，形成配网项目建设全过程产品矩阵，初步实现配网数字化及技经数字化溢价权。
报告期内，公司紧跟电力企业发展要求，积极跟进国家电网公司、南方电网公司人工智能技术和大语言模型的进展，以多模态大模型、大语言模型为基座，结合自身专业优势及对行业的深度理解，研究工程建设相关环节大语言模型应用场景及相关业务智能化场景解决方案。
数智物联业务：基于新一代孪生引擎，打造“线路带鱼屏、一眼看设计、推演上平台”等特色功能，全面提升智慧工地的数字化与智能化水平，助力项目高效管理与决策，为行业树立了智慧工地建设的新标杆；实现新一代大模型AI盒子与智能机器人集成，强化现场智能管控能力，优化评标流程，提升评标基地的智能化体验与运营效率，为客户提供更高效、更智能的服务体验，完成评标基地智能化升级，报告期内，数智评标基地销售额实现超预期增长并在6个省份建立联系：完成边代技术突破，实现加密芯片集成、国产操作系统适配、北斗定位、华为星闪等关键技术应用，并推出自研物联模拟器，显著提升边缘计算能力与场景适配性，为构建安全可控的智能化生态奠定坚实基础；新一代GIS产品采用纳米高分子材料打造超强隔热性能防尘棚，突破传统技术瓶颈，提升产品性能与可靠性，满足复杂环境下的高标准需求，以技术创新实现数智物联产品的竞争优势。
设计咨询业务：公司以创新丰富业务供给，保持客户粘性，做平台、做案例，深入决策链做销售。报告期内，公司设计咨询业务保持与主业互动的优势，进一步扩大优势省份市占率，扩大品牌影响力，营收及利润均保持较高增长，主网、配网设计咨询业务方面逐步形成规模化发展之路。在主网设计方面持续构建技术实力，打造标杆咨询项目；配网设计咨询方面，公司将以标准化方式开拓新市场，扩大市场份额。随着造价咨询业务服务范畴持续拓展，庞大的存量客户群体宛如一片肥沃土壤，为公司主业及设计咨询业务的进一步拓展孕育出充足的增量空间，驱动其持续增长。设计咨询业务在多年的深耕细作中，于江西地区树立起良好口碑，成功构筑起稳定的市场规模，已然发展成为江西民营电力设计领域的优势品牌，彰显出强劲的市场竞争力与品牌影响力。
环保信息化业务：报告期内，丽水经济技术开发区“数治环保”智控系统、浙江大气生态大脑项目、嘉兴乡镇空气站环境空气质量数据服务平台完成项目整体开发任务，通过将大数据技术、各类模型技术与日常管理相结合，建立可推广的基础信息化产品的发展路径得到进一步验证，为公司环保信息化业务在全国其他省、市、县及智慧园区/校园领域的拓展奠定坚实基础。
报告期内，环保信息化新产品水环境智慧运维管理平台项目顺利完成研发，项目实现了水质监测数据从采集、传输到展示的全链条智能化处理，能快速自动定位站点数据、质控、仪器、参数等异常报警信息，极大提升管理效率，得到客户及验收专家一致好评。
二、融合大数据平台，智能仪器板块破局细分领域高端仪器市场瓶颈
报告期内，公司智能仪器板块锚定智能制造这一核心战略方向，深度践行互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度耦合与协同发展。把握行业发展契机，凭借 “政产学研用” 一体化协同创新模式，全力推进对关键部件及整机技术的攻坚突破。在产品线拓展方面，公司通过实施产品多元化战略，丰富智能仪器产品线布局，以提升产品的市场竞争力和应用覆盖范围。在技术创新层面，公司致力于提升中国智能仪器设备的自主创新能力，积极开展前沿技术研究和核心技术攻关。在产业发展目标上，公司稳步推进细分专业领域智能仪器制造的国产化替代进程，助力我国智能仪器产业供应链安全与自主可控发展，为推动我国制造业高质量发展贡献力量。报告期内，公司智能仪器业务实现营业收入50,498.85万元，同比下降6.38%。
环保智能仪器及运维服务：报告期内，公司环保智能仪器及运维服务业务实现营业收入30,863.5万元，同比下降28.66%，截止报告期末在手未执行订单3.8亿元。
报告期内，公司坚定以数据采购模式为业务基本盘，积极应对环保产业周期性压力，调整产品及业务结构，实现环保智能仪器及运维服务板块健康有序转型发展。报告期内，公司中标“中国环境监测总站国家地表水环境质量监测运行维护项目”第11包和第17包，公司及子公司作为联合体供应商中标“浙江省政府采购中心关于2025年浙江省省控环境质量自动监测站运维项目”第3标项、第5标项、第7标项和第8标项，公司能在激烈的竞争中脱颖而出，进一步验证了公司环保智能仪器及运维服务业务的发展韧性及综合服务实力。
电力智能仪器与运维服务：公司的电力智能仪器及运维服务业务，构建了一套完整且覆盖发电、输电、变电等环节的电力在线监测产品体系。该体系高度适配国家电网泛在电力物联网方案，能够精准满足感知层设备及平台层系统的各项需求，助力新型电力系统建设。报告期内电力智能仪器及运维业务实现营业收入19,635.35万元，同比上升83.84%。
公司深度理解行业痛点及难点，以技术创新聚焦电力智能仪器核心性能提升，报告期内，公司实施“以技术换市场”战略，通过自主营销与共生营销相结合，快速实现专业市场第一梯队站位。
公司自研的单乙炔三通道快速检测装置成功中标国网山东省电力公司2024年9月物资公开招标采购项目——换流变三冗余乙炔快速检测装置加装工程，此项目不仅是国家电网有限公司战略布局下六座关键换流站技术创新试点的关键一环，更是公司在电力安全监测与高端装备制造领域技术创新与产品升级的又一里程碑式成果，此外单乙炔三通道快速检测装置在基建项目中标表现亮眼，先后斩获宁湖线、青藏线、陕皖线基建项目单乙炔三通道快速检测装置部分或全部订单。
公司智能在线监测系统在特高压技改项目、高耗能领域包括化工领域及南方电网亦取得重大突破，成功中标江苏、山东等地特高压技改项目，并在部分区域建立了稳定合作关系。
高技术含量和附加值产品的突破及梯队格局的重建，奠定了公司产品在特高压领域、高端市场乃至整个电力智能仪器市场的竞争力及爆发力。
在平台层公司充分发掘各网省公司及电科院对油色谱管理的需求，报告期内，公司重点培育两大智能仪器平台层信息化产品：实验室入网检测平台、省电力公司油色谱在线监测集中管控平台。其中，实验室入网检测平台已在山东省、辽宁省、黑龙江省电科院落地并获得一致好评，湖南省电科院完成项目可研评审及入库。省电力公司油色谱在线监测集中管控平台，实现对全省油色谱装置数据统一管理、在线监测数据谱图、远程控制定值下发、装置全生命周期管理等功能，并已在辽宁省电力公司实现应用，截至报告期末，甘肃、湖南、广西均已完成可研方案编写，有望进一步实现成果转化。
报告期内，公司融合大数据平台，智能仪器板块破局细分领域高端仪器市场瓶颈，攻克特高压、高耗能市场高地，借力新型电力系统建设东风，以先进产品及专业市场能力，稳步实现在细分领域解决方案先锋力。
三、研发投入与组织激励并行，财务指标诠释企业发展韧性
在企业发展进程中，研发投入与组织激励成为驱动增长、彰显韧性的关键力量，财务指标则是这一发展成果的直观映照。报告期内，公司在研发上持续发力，投入金额高达15,278.48万元，多年来研发投入占比始终超10%，期末研发人员占比达35.41%。
面对 AI 大语言模型这一行业热点，公司积极布局开展相关研究。通过课题攻关，不仅在垂直业务领域积累大语言模型训练及应用技术经验，实现技术创新突破，还从业务应用与技术创新双维度构建核心技术武装体系。同时，AI 小模型训练与应用部署项目在业务上助力招标业务市场拓展，提升行业渗透率；技术上形成可复制框架与核心组件，为新场景开拓奠定基础；服务上推动传统信息化业务向 AI + 服务模式转型升级。在数字孪生引擎升级方面，成功研发新一代引擎，研发效率提升 40%，显存需求降低 50%，实现上千平方公里级孪生模拟与移动端访问，储备多项核心技术，强化技术领先优势。自研新一代大模型 AI 盒子凭借灵活应用模式等优势，为多场景智能化应用提供有力支撑。在环保智能仪器领域，完成水质监测站无人机巡检系统与水质自动监测站智能运维系统研发，前者解决传统人工巡查难题，后者实现监测流程自动化、数据实时化与决策科学化，降低运维成本，提升公司在环境监测领域竞争力。此外，成功研发便携式油中溶解气体在线检测系统，突破传统检测局限，推动电力设备状态监测升级；电力系统专家知识库及故障排查助手项目构建新型问题解决范式，形成多维度战略价值。
为完善法人治理结构，建立长效激励机制，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司2024年股票期权激励计划，以 2024 年 8 月 22 日为授权日，向 87 名符合条件的激励对象授予 1601.24 万份股票期权，并设置分阶段行权期与业绩考核指标，以 2023 年净利润为基数，2024 年、2025 年净利润增长率分别不低于 15%、30%，为公司战略目标实现提供人才保障。
从财务指标来看，公司发展韧性十足。2023 年综合毛利率为60.66%，2024 年提升至63.91%，控本增效、优化收入结构成效显著。经营活动产生的现金流量净额还原定期存款后金额为3.22亿，超过当年净利润，展现出良好的经营质量与资金回笼能力，为公司持续发展注入强劲动力。研发投入、组织激励与财务成果相互促进，共同勾勒出公司稳健发展的良好态势，为未来在软件信息化、智能智造等业务领域把握市场新机会，赢得竞争优势筑牢根基。
