证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二） 中期分红时间
公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
（三）中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2025年中期分红前提条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2025年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
（一） 董事会审议情况
2025年4月8日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
（二） 监事会审议情况
2025年4月8日，公司第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，全体监事审核后，一致认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
三、相关风险提示
该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二五年四月十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-003
山东太阳纸业股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,794,535,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主营业务介绍
公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。
太阳纸业创建于1982年，40多年的发展，公司走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。2006年，公司在深交所成功上市，企业驶入发展的快车道；2008年，实施“走出去”战略，启动老挝基地“林浆纸一体化”工程；2012年，顺应行业发展方向，提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略；2019年至2022年，完成广西基地北海园区项目布局；2022年，开始运作广西基地南宁园区，2025年末将基本完成南宁园区“林浆纸一体化技改及配套产业园项目”一、二期工程投资项目。公司上市后特别是企业实施“四三三”中长期发展战略以来，凸显区位优势的山东、广西和老挝“三大基地”布局构建完成，初步实现了既定的战略发展目标；今后，太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”将进入全面协同发展的新阶段，公司将顺应行业的发展潮流，继续在“林浆纸一体化”全产业链上延伸和拓展，持续提升太阳纸业的产业链核心竞争力，为我国造纸行业的高质量发展贡献太阳力量。
公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一；公司为客户提供多元化、差异化的产品，满足市场的不同需求，并且持续地优化产品质量和服务质量，由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度，为公司的可持续健康发展夯实了基础。
目前，公司主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、快消类产品（生活用纸等）、特种纸、食品纸（淋膜原纸等）、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）。
报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。
（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位
公司所处的行业为轻工造纸业，造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，产品广泛应用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域，纸及纸制品的消费水平更被视为衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。
中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。
2024 年，全球经济延续弱复苏态势，国内外环境复杂严峻，我国经济回升基础仍在夯实过程中。基于我国宏观政策进一步加码，新质生产力持续培育，产业结构转型升级态势较好，中国经济恢复基础将进一步巩固，带动供给端延续向好态势。2024年，我国造纸行业仍然承压，利润压缩、成本上涨、终端消费减弱等现象对业内影响加剧。面对复苏后的新挑战，造纸行业在困境中积极破局，在项目投产、经济效益、市场需求等方面表现出强劲的增长态势。随着国家一系列政策的发布，造纸行业发展紧跟现代化产业步伐，围绕节能降碳、智能制造，加速推动制造业绿色发展、资源循环利用，促进数字经济与实体经济深度融合。
国家统计局数据显示，2024 年全国机制纸及纸板产量15,846.9 万吨，同比增长8.6%，这是有统计数据以来，中国纸及纸板产量首次突破1.5亿吨大关，创历史新高。2024年，规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入 14,566.2 亿元，同比增长3.9%；实现利润总额 519.7 亿元，同比增长 5.2%。
经过40多年的健康可持续发展，特别是公司在2006年登陆资本市场后，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，稳步推进企业的“四三三”中长期发展规划，全力实施“林浆纸一体化”工程，山东、广西、老挝“三大基地”布局科学合理，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路。太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一，主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、生活用纸、食品用纸、溶解浆等产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
企业会计准则解释第17号
财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）。
流动负债与非流动负债的划分
解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
本公司自2024年1月1日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。
采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
供应商融资安排的披露
解释第17号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。
企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
本公司自2024年1月1日起执行该规定。在首次执行该规定时，本公司无需披露可比期间相关信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。
采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
售后租回交易的会计处理
解释第17号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第21号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
本公司自2024年1月1日起执行该规定，并进行追溯调整。
采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2024年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。
山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李娜
二〇二五年四月十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-002
山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第三次会议于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年年度报告》全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2024年年度报告摘要》详见刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-003。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度财务决算报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：
以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3元（含税），现金红利分配总额为838,360,535.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
本预案需提请公司2024年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-004。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-005。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
（八）审议通过了《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。
（九）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。
1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-006。
该议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十一）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-007。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-008。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-009。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。
（十五）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。
公司三名独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行核查并出具专项报告，《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十六）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次董事会会议决议于2025年5月16日下午14：00召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-010。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见；
3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
4、公司董事会审计委员会2024年年度会议决议；
5、公司董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议；
6、公司董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二五年四月十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-010
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第三次会议于2025年4月8日召开，会议决议于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年5月12日
7、出席对象：
（1） 2025年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案：
2、议案披露情况：
公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、独立董事述职情况：
公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月13日—2025年5月15日（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00）
3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
4、 登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：
自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。 （2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2024年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、 会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、 其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股。
兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
说明事项：
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：2025年 月 日
附件三：参会股东登记表
山东太阳纸业股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
说明事项：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-011
山东太阳纸业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届监事会第二次会议于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2025年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2024年年度报告》全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2024年年度报告摘要》详见刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-003。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度财务决算报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2024年度利润分配预案进行了核查，认为：
公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-004。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-005。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。
1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事王涛先生回避了该议案的表决。
3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2025-006。
本议案需提交公司2024年年股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年度内部控制自我评价报告》和《公司监事会对内部控制自我评价的意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-007。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-008。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新解释进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，监事会同意本次会计政策的变更。
本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-009。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第二次会议决议；
2、公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监事会
二○二五年四月十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-004
山东太阳纸业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024年度
2、 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告【审计报告: 致同审字（2025）第371A008730号】，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为3,101,256,409.22元；2024年度母公司净利润为796,306,683.55元，加上母公司2024年初未分配利润9,155,150,477.39元，本年度未提取盈余公积金，减去公司2023年度利润分配838,371,935.70元，公司2024年度母公司报表未分配利润为9,113,085,225.24元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为2,794,535,119股。
3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，公司拟以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3元（含税），现金红利分配总额为838,360,535.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司现金分红总额为838,360,535.70元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为27.03%。
（二）调整原则
公司2024年度利润分配预案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
单位：万元
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
三、备查文件
1、公司审计报告【致同审字（2025）第371A008730号】；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二五年四月十日
