证券代码：601668                   股票简称：中国建筑                 编号：临2025-017

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（以下简称会议）于2025年4月9日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2025年4月8日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》

　　本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月九日

　　

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2025-019

　　中国建筑股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘立新为中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘立新先生担任公司董事会秘书。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。刘立新先生的简历附后。

　　在本次董事会会议召开之前，公司已按规定将刘立新先生相关材料报送上海证券交易所，并通过董事会秘书任职资格审核。

　　特此公告。

　　附件：刘立新先生简历

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月九日

　　附件：刘立新先生简历

　　刘立新先生，现任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官。教授级高级工程师，硕士研究生。曾任中建一局五公司副总经理、总工程师、常务副总经理、董事长；中建一局副总经理、党委常委，董事、总经理、党委副书记；中国建筑股份有限公司市场与项目管理部总经理、企业策划与管理部总经理、战略研究院副院长。2023年9月起任中国建筑股份有限公司助理总裁、首席信息官。

　　刘立新先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，刘立新先生持有本公司股份74.86万股。刘立新先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2025-018

　　中国建筑股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》。现将有关事项公告如下：

　　因年龄原因，薛克庆先生不再担任公司董事会秘书职务。离任后，薛克庆先生不再担任公司任何职务。

　　薛克庆先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作、信息披露、投资者关系及市值管理等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向薛克庆先生在任职期间的勤勉工作和为公司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月九日